Know Your Customer - Kundenidentifizierung
Profitieren Sie von einfachen und sicheren Lösungen für KYC-Prüfungen, inklusive Risikobewertung und Dokumentation.
Know-Your-Customer Prüfungen
Führen Sie mühelos KYC-Prüfungen Ihrer Kunden per App durch und gewährleisten Sie schnelle, gesetzeskonforme Geschäftsabwicklungen.
Ab 9.90€ pro Prüfung einer natürlichen Person.
Inhalt:
Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten (UBO)
Feststellung der Identität und Dokumentation der beteiligten Personen
Überprüfung von PeP, Sanktionslisten und Hochrisikoländern
False-Positive-Checks
Prüfung komplexer mehrstufiger Unternehmens- und Eigentümerstrukturen von juristischen Personen
Risikobewertung
Abgabe von Handlungsempfehlungen
Ihre Vorteile
So profitieren Sie von KYC-Checks mit der Kerberos KYC App.
Kundenzufriedenheit steigern
Schnelle Prüfungen und Abschlüsse steigern die Zufriedenheit Ihrer Kunden.
Prüfen Sie korrekt
Lassen Sie sich bei Prüfungen anleiten und setzen Sie Ihre Compliance-Pflichten vollständig um.
Schützen Sie sich vor Strafen
Halten Sie Ihre Sorgfaltspflichten verlässlich ein und wahren Sie Ihren guten Ruf.
Digitale Dokumentation
Dokumentieren Sie alle Maßnahmen automatisch für mögliche Prüfungen durch Behörden.
Kerberos KYC App
Kundenidentifizierung ganz einfach per App.
Bestellung in drei Schritten
1. App-Zugang
Beantragen Sie den Zugang zur App über unser Online-Bestellformular.
2. Prüfungen
Führen Sie Prüfungen natürlicher oder juristischer Personen bequem über die App durch.
3. Ergebnisse & Dokumentation
Greifen Sie über die App auf alle Prüfungsergebnisse und dokumentierten Maßnahmen zu.
Gesetzliche Grundlagen der Kunden-Identifizierung
Die "Allgemeinen Sorgfaltspflichten" gemäß §10 GwG legen hauptsächlich Vorschriften zur Kundenidentifizierung fest. Verpflichtete müssen Kunden in vielen Fällen vor Vertragsabschluss prüfen, um mögliche Risiken vorab zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Abhängig von der Art des Geschäfts oder des Geschäftspartners können Prüfungen dazu führen, dass Geschäftsbeziehungen entweder abgebrochen oder nur unter verstärkten Sorgfaltspflichten fortgesetzt werden dürfen.