Bestens gerüstet im Kampf gegen Geldwäsche
Gold-Status für verlässliche Anti-Geldwäsche-Compliance
Kerberos bescheinigt den Halter:innen mit dem Siegel:
dass Sie über Möglichkeiten verfügen, mit professioneller Unterstützung ein GwG-konformes Risikomanagement umzusetzen und darüber hinaus alle notwendigen Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche zu ergreifen.
Der Gold-Status beinhaltet eine kontinuierliche Betreuung.
Die Siegel sind jeweils ein Jahr ab Ausstellungsdatum gültig.
Silber-Status für verlässliche Anti-Geldwäsche-Compliance
Kerberos bescheinigt den Halter:innen mit dem Siegel:
dass Sie über Möglichkeiten verfügen, mit professioneller Unterstützung ein GwG-konformes Risikomanagement in Form von aktuellen Anti-Geldwäsche-Schulungen für Mitarbeitende sowie der Erstellung einer Risikoanalyse zur Prävention von Geldwäsche umzusetzen.
Die Siegel sind jeweils ein Jahr ab Ausstellungsdatum gültig.
Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz übernehmen in der deutschen Sicherheitsarchitektur im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Korruption sowie Sanktionsverstößen eine zentrale Rolle ein. Ein Großteil der Ermittlungserfolge gegen die Unterwanderung der Gesellschaft durch die Finanzkriminalität ist auf sie zurückzuführen. Verpflichtete aus dem Finanz- und Nicht-Finanzsektor sorgen durch die Einhaltung bestimmter Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche dafür, dass verdächtige Transaktionen oder Verhaltensweisen zum richtigen Zeitpunkt an die Aufsichtsbehörden gemeldet werden. Auf diesen wertvollen Informationen bauen Ermittler:innen in ganz Deutschland ihre Arbeit auf.
Kund:innen von Kerberos nehmen Ihre Verantwortung wahr und setzen Ihre Verpflichtungen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben um. Kerberos unterstützt Sie hierbei mit personellen sowie technischen Ressourcen.