Die neue EU-Geldwäscheverordnung bringt ab Juli 2027 massive Änderungen für alle Verpflichteten. Erfahren Sie, welche neuen Branchen betroffen sind (Fußballklubs, Crowdfunding, Krypto), was die 10.000€ Bargeldobergrenze bedeutet und wie Sie sich auf die direkte EU-Harmonisierung ohne nationale Umsetzungsspielräume vorbereiten. Konkrete Handlungsschritte und Zeitpläne inklusive.

In diesem Webinar erhalten Sie einen umfassenden Überblick über aktuelle Geldwäscheherausforderungen in KVGen. Die Compliance und AML-Expert:innen Lisa Patricia Boucarde (bourcarde.ventures) und Florian Peters (Kerberos Compliance) beleuchten den Stand der EU-AML-Verordnung (AMLR) und neue KYC/eDD-Anforderungen inklusive Aktualisierungspflichten. Besonderer Fokus liegt zudem auf der intensivierten BaFin-Praxis mit zahlreichen Aufsichtsgesprächen.

24.000 Verdachtsmeldungen, 4,3 Mrd. € Volumen – laut Uni Trier Studie 2025 stecken bis zu 30% schmutziges Geld in deutschen Immobilien. Lernen Sie Red Flags bei Transaktionen zu erkennen, Beneficial Ownership korrekt zu ermitteln und Verdachtsmeldungen rechtssicher zu erstellen. Praxistipps für Makler, Notare und Immobilienverwalter.

Unser praxisorientiertes 90-Minuten-Webinar vermittelt Ihnen fundiertes Fachwissen zur Geschäftspartnerprüfungen (KYC) im Immobiliensektor und hilft Ihnen, Ihre gesetzlichen Verpflichtungen rechtssicher zu erfüllen. Die Teilnahme wird mit 1 1/2 Stunden auf Ihre MaBV-Weiterbildungspflicht angerechnet (§ 15b MaBV).

600.000€ gegen eine Bank, 95.000€ gegen Payone – die BaFin verschärft 2025 ihre Bußgeldpraxis massiv. Erfahren Sie, welche Verstöße am häufigsten sanktioniert werden (Datenverarbeitungssysteme, Sorgfaltspflichten) und wie die EU-AML-VO die Strafen auf bis zu 10% Jahresumsatz oder 5 Mio. € erhöht. Compliance-Check: Sind Sie vorbereitet?

Die EU-AMLR definiert „hochwertige Güter" neu und passt Schwellenwerte für den Kunsthandel an. Galerien, Auktionshäuser und Antiquitätenhändler müssen Customer Due Diligence durchführen und Verdachtsmeldungen erstellen. Best Practices aus der Galerie-Praxis zeigen, wie Sie compliant bleiben.

BaFin und FIU haben im November 2025 ihre Orientierungshilfe aktualisiert. Was bedeutet „unverzügliche" Meldung konkret? Wie erfüllen Sie die neue 5-Tages-Frist für FIU-Anfragen nach EU-AMLR? Praktische Anwendungsbeispiele und häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten.

Ab Juli 2027 fordert die EU-AMLR kontinuierliche Kundenüberwachung und Aktualisierungen in kürzeren Abständen: 1 Jahr für High-Risk, 5 Jahre für Low-Risk. Perpetual KYC (pKYC) als technische Lösung, Workload-Kalkulation für Ihr Team und AMLA-Erwartungen für die Prüfungsvorbereitung.

Unser praxisorientiertes 90-Minuten-Webinar vermittelt Ihnen fundiertes Fachwissen zur Geldwäscheprävention im Immobiliensektor und hilft Ihnen, Ihre gesetzlichen Verpflichtungen rechtssicher zu erfüllen. Die Teilnahme wird mit 1 1/2 Stunden auf Ihre MaBV-Weiterbildungspflicht angerechnet (§ 15b MaBV).

Nach den Hamas-Angriffen im Oktober 2023 rückte Terrorismusfinanzierung stärker in den Fokus. BaFin fordert nun getrennte Risikoanalysen für Geldwäsche und TF. Lernen Sie die Unterschiede, typische Red Flags und legale Finanzierungsquellen des Terrorismus kennen. Mit Meldepflichten und Praxisbeispielen.

Die EU-AMLR senkt die Schwelle auf „25% oder mehr" (statt „mehr als 25%") – für Hochrisikosektoren sogar auf 15%. Wie identifizieren Sie wirtschaftlich Berechtigte in komplexen Strukturen? Transparenzregister, EU-Harmonisierung und praktische Herausforderungen für Rechtsanwälte, Notare und den Finanzsektor.

2025 zeigte: BaFin-Prüfungen bei KVGen nehmen zu. Was prüft die BaFin konkret? Unterschied zwischen Jahresabschluss- und Sonderprüfungen, häufige Mängel und wie Sie diese vermeiden. Dokumentation, Nachweispflichten und Best Practices aus erfolgreichen Prüfungen.

BaFin-Rundschreiben 2025 (April, Juli, Dezember) fokussieren Iran-Umgehungsgeschäfte. Lernen Sie typische Umgehungsmodelle und Red Flags kennen. Enhanced Due Diligence (EDD) bei Hochrisiko, Sanktionsprüfung und praktische Fallbeispiele für Finanzsektor und Außenhandel.

Die EU-AMLR macht Fußballklubs und Spielervermittler ab Juli 2029 zu Verpflichteten. Warum ist Fußball ein Geldwäscherisiko? Transfergeschäfte, Spielervermittlung und Sorgfaltspflichten für Klubs. Zeitplan zur Vorbereitung und Best Practices aus anderen Branchen – jetzt handeln!

Unser praxisorientiertes 90-Minuten-Webinar vermittelt Ihnen fundiertes Fachwissen zur Geschäftspartnerprüfungen (KYC) im Immobiliensektor und hilft Ihnen, Ihre gesetzlichen Verpflichtungen rechtssicher zu erfüllen. Die Teilnahme wird mit 1 1/2 Stunden auf Ihre MaBV-Weiterbildungspflicht angerechnet (§ 15b MaBV).

Die EU-AMLR integriert Sanktionscompliance erstmals als festen Bestandteil der Geldwäscheprävention. Screening-Prozesse (automatisiert vs. manuell), 5-Tages-Frist für FIU-Anfragen, EU- vs. nationale Sanktionslisten und Integration in bestehende Prozesse. Neue Pflichten für alle Verpflichteten - ein Deep-Dive zu anstehenden Änderungen.

BaFin fordert seit März 2025 getrennte Risikoanalysen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die AMLA-Guidelines kommen im Juli 2027. Neue Risikobereiche (Crowdfunding, NPOs), risikobasierter Ansatz in der Praxis und Update bestehender Risikoanalysen für Compliance-Beauftragte.

Die AMLA startete im Februar 2025 mit Sitz in Frankfurt. Ab 2027 übernimmt sie die direkte Aufsicht über Hochrisiko-Institute. Was bedeutet „Supervisor of Supervisors"? RTS & Guidelines im Zeitplan bis 2027. Wie bereiten Sie sich auf AMLA-Prüfungen vor? Aufbau, Befugnisse und Auswirkungen für größere Institute.

Unser praxisorientiertes 90-Minuten-Webinar vermittelt Ihnen fundiertes Fachwissen zur Geldwäscheprävention im Immobiliensektor und hilft Ihnen, Ihre gesetzlichen Verpflichtungen rechtssicher zu erfüllen. Die Teilnahme wird mit 1 1/2 Stunden auf Ihre MaBV-Weiterbildungspflicht angerechnet (§ 15b MaBV).