Wann gilt die Meldepflicht von Verdachtsfällen nach dem Geldwäschegesetz und was ist darunter zu verstehen? Wie können Meldungen über das Meldeportal goAML abgegeben werden? Diese und weitere Fragen werden in diesem Webinar beantwortet, das sich speziell an Galerien und Kunsthändler:innen richtet.

In diesem kurzen Morgen-Happen gehen Tobias Lequen und Laura Schäfer auf Ihre Aufgaben und persönlichen Erfahrungen als externe Geldäwschebeauftragte für Kapitalverwaltungsgesellschaften ein. Erfahren Sie, was Sie von Ihren externen Geldwäschebeauftragten bei Kerberos erwarten können und welche Aufgaben auch bei interner Bestellung von Ihren Beauftragten erfüllt werden müssen.

Kapitalverwaltungsgesellschaften müssen künftig viele Investor:innen deutlich stärker prüfen, als bislang. Mit der EU-AML-Verordnung gelten neue Vorgaben for sogenanne “high net-worth individuals”. Was auf Sie zu kommt erfahren Sie in diesem Info-Webinar von AML-Experten Florian Peters.

Was bedeutet die am 01. September veröffentlichte GwG-Meldeverordnung für Verpflichtete, die einen Geldwäscheverdacht hegen? Was muss generell bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen beachtet werden? Unsere Expert:innen geben einen kurzen Ein- und Überblick.

Unser praxisorientiertes 90-Minuten-Webinar vermittelt Ihnen fundiertes Fachwissen zur Geschäftspartnerprüfungen (KYC) im Immobiliensektor und hilft Ihnen, Ihre gesetzlichen Verpflichtungen rechtssicher zu erfüllen. Die Teilnahme wird mit 1 1/2 Stunden auf Ihre MaBV-Weiterbildungspflicht angerechnet (§ 15b MaBV).

Die EU-AML-Verordnung trit 2027 in Kraft. Bis dahin haben Kapitalverwaltungsgesellschaften Zeit Ihre Prozesse anzupassen. Wir erklären Ihnen, worauf Sie zukünftig bei der UBO-Identifikation achten müssen. Jetzt anmelden

Webinar: Kryptowährungen & Geldwäsche - FIU-Jahresbericht 2024 | 10.07.2025, 09:30-10:15 Uhr | Aktuelle Erkenntnisse zu 8.700 Krypto-Verdachtsmeldungen | Praxistipps für Compliance-Manager → Jetzt anmelden

Unser praxisorientiertes 90-Minuten-Webinar vermittelt Ihnen fundiertes Fachwissen zur Geldwäscheprävention im Immobiliensektor und hilft Ihnen, Ihre gesetzlichen Verpflichtungen rechtssicher zu erfüllen. Die Teilnahme wird mit 1 1/2 Stunden auf Ihre MaBV-Weiterbildungspflicht angerechnet (§ 15b MaBV).

MLROs Finance: Best Practices & Austausch-Webinar. BaFin intensiviert Sonderprüfungen - KVGen, Leasing, Factoring im Fokus. Praxis-Insights zu Findings, Auslagerung & Lösungen. 02.07.2025, 13-13:45 Uhr. → Jetzt anmelden

DSGVO Recht auf Löschung: Experten-Webinar mit Lena Olschewski & Sven Fus. CEF 2025-Offensive läuft - 32 EU-Datenschutzbehörden prüfen verstärkt Art. 17 DSGVO. Jetzt rechtssicher werden! 26.06.2025, 12-12:30 Uhr. → Kostenfrei anmelden.

Unsere Expert:innen stellen praxisnahe Fallbeispiele vor, zeigen relevante Warnsignale auf und geben Handlungsempfehlungen für den Berufsalltag. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Compliance-Pflichten effizient erfüllen können – ohne dabei Ihr Kerngeschäft aus den Augen zu verlieren. → Jetzt anmelden

KYC-Prüfungen effizient gestalten: Erfahren Sie von Experte Mischa Wolf, wie Sie Bußgelder vermeiden und rechtssichere Kundenidentifizierung digital umsetzen können. Welche Lösung passt zu Ihrem Unternehmen? Papier war gestern – entdecken Sie moderne Alternativen im praxisorientierten Webinar! → Jetzt anmelden

Bereiten Sie sich optimal auf behördliche Kontrollen vor. Erfahren Sie von unseren Expertinnen Sina Harms und Kristina de Vries, welche Dokumente unverzichtbar sind und wie Sie Geldwäscheverstöße vermeiden. →Jetzt anmelden

Webinar: Erfahren Sie von Dr. Anna Bolz, wie Sie Geldwäscheprävention für Anwält:innen & Steuerberater:innen rechtssicher umsetzen. Praxisnahe Einblicke in Risikoanalyse, KYC & effiziente Compliance-Prozesse. Inkl. aktueller Fallbeispiele & Expertentipps. → Jetzt buchen

Unser Webinar bietet Ihnen eine kompakte Übersicht der regulatorischen Neuerungen sowie praxiserprobte Lösungsstrategien - präsentiert von Florian Peters, Compliance-Experte und Geldwäschebeauftragter. → Jetzt anmelden