Drei demokratische Aufsichtsratsmitglieder müssen gehen – das EU-US Data Privacy Framework steht auf wackligen Beinen. Prüfen Sie jetzt Ihre internationalen Datentransfers und halten Sie alternative Übermittlungsmechanismen bereit. Der Datenschutz bleibt in Bewegung.

Steigende Anforderungen, intensivere BaFin-Prüfungen: Für KVGen wird Geldwäscheprävention zur Herausforderung. Interne oder externe Lösung? Unser Blog-Beitrag vergleicht beide Optionen, erläutert aktuelle regulatorische Entwicklungen und zeigt, wie unser MLRO-as-a-Service Compliance-Pflichten effizient erfüllt – damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Voraussichtlich ab dem 1.10.2025 gelten bundesweit einheitliche Standards für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Die Verordnung bringt Klarheit, aber auch Anpassungsbedarf für Ihre Compliance-Systeme. Vermeiden Sie Bußgelder bis zu 150.000€ – wir unterstützen Sie bei der rechtssicheren Umsetzung!

Für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz bedeuten die geplanten Änderungen verschärfte Sorgfaltspflichten bei der Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter. Mit der Einführung eines Transaktionsverbots ab 10.000 Euro bei unklaren UBOs und neuen Vermögensermittlungsverfahren bleibt der FATF-Druck weiterhin bestimmender Faktor der deutschen Geldwäschebekämpfung.

Geldwäschefälle in Deutschland sind seit 2014 um 363% gestiegen. Erfahren Sie, warum die hohe Aufklärungsquote von 93,5% für Unternehmen Warnsignal ist und wieso über 50% aller Fälle außerhalb der Großstädte stattfinden. Compliance-Maßnahmen für jede Unternehmensgröße.

Aktuelle Studie belegt: Geldwäsche treibt Immobilienpreise nachweislich um bis zu 1,9% nach oben. Als Immobilienmakler:in können Sie durch effektive Geldwäscheprävention nicht nur rechtliche Risiken minimieren, sondern auch zu faireren Märkten beitragen. Erfahren Sie mehr zur korrekten Umsetzung der GwG-Anforderungen.

Europaweite Datenschutzprüfung 2025: Das Recht auf Löschung steht im Fokus der Behörden. 32 Aufsichtsbehörden prüfen Unternehmen auf DSGVO-Konformität. Handlungsbedarf durch verkürzte Aufbewahrungsfristen auf 8 Jahre. Vermeiden Sie Bußgelder durch professionelle Datenschutzberatung und aktuelle Löschkonzepte.

Sicherer Rechnungsversand nach neuem OLG-Urteil: Unternehmen müssen jetzt höhere Datenschutzstandards beim E-Mail-Versand erfüllen. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder alternative Sicherheitsmaßnahmen sind gefragt. Erfahren Sie, wie Sie Haftungsrisiken minimieren und rechtssicher kommunizieren können.

BaFin-Vorgaben, EU-AML-Paket und branchenspezifische Risiken meistern. Kerberos bietet maßgeschneiderte Lösungen: externe Geldwäschebeauftragte, digitale KYC-Prüfungen und Schulungen. Entlasten Sie Ihr Team und minimieren Sie Bußgeldrisiken mit MLRO-as-a-Service. Compliance einfach gemacht!

Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in Deutschland sinkt zum zweiten Mal in Folge. Erfahren Sie, was hinter diesem Trend steckt, welche Auswirkungen die neue EU-Geldwäscheverordnung haben wird und wie sich Verpflichtete optimal darauf vorbereiten können.

Effektive "Know Your Customer"-Prüfungen schützen Anwält:innen und Notar:innen vor Geldwäscherisiken. Erfahren Sie, welche Daten zu erheben sind, wie Sie wirtschaftlich Berechtigte identifizieren und welche besonderen Anforderungen bei PEPs gelten. Kerberos Compliance unterstützt Sie bei regelkonformen und effizienten KYC-Prozessen.

Geldwäsche treibt Immobilienpreise: Studie belegt 1,9% Preisanstieg - Neue Forschung zeigt: Geldwäsche verteuert Wohneigentum für alle. Bei einer 80qm-Wohnung bedeutet das rund 6.830€ Mehrkosten. Die regionale Verdachtsmeldequote variiert stark – von 2% in Bayern bis 0,2% in Bremen. Effektive Prävention schützt nicht nur vor Strafbarkeit, sondern fördert auch fairere Immobilienpreise.

Der neue EUROPOL-Bericht zur organisierten Kriminalität zeigt alarmierende Trends: Nur 2% krimineller Vermögenswerte werden eingezogen, während digitale Technologien die Geldwäsche revolutionieren. Erfahren Sie, wie wirksame Präventionsmaßnahmen Ihr Unternehmen schützen können.

KYC bei Kapitalverwaltungsgesellschaften: Aktuelle BaFin-Richtlinien und EU-Geldwäschepaket erfordern optimierte Compliance-Prozesse. Webinarzusammenfassung von Florian Peters.

Die BaFin aktualisiert ihre Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz mit Fokus auf Kryptowerte. Neu verpflichtet sind Kryptowerte-Dienstleister nach MiCA. Besondere Sorgfaltspflichten gelten für Transfers zu selbst gehosteten Wallets.

Die FATF aktualisiert ihre Listen: Laos und Nepal neu auf der "Grauen Liste", Philippinen gestrichen. Was bedeutet das für GwG-Verpflichtete und welche Maßnahmen sind jetzt notwendig?

MiCA revolutioniert den europäischen Kryptomarkt mit strengen Regeln zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Die Verordnung schafft einheitliche Standards für Emittenten und Dienstleister - ein Meilenstein für mehr Sicherheit im Kryptobereich.

Verschärfte Geldwäscheprävention: Die neuen Meldepflichten der GwGMeldV-Immobilien 2025 - Alle wichtigen Änderungen für Verpflichtete im Überblick.

Immobilienmakler, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Güterhändler, Compliance-Verantwortliche, (angehende) Geldwäschebeauftragte: Auch im neuen Jahr laufen unsere Bildungsangebote im Bereich Geldwäscheprävention weiter.

Wann und wie müssen Geldwäsche-Verdachtsmeldungen abgegeben werden? Zeitgleich mit den überarbeiteten AuAs veröffentlichte die BaFin gemeinsam mit der Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland eine Orientierungshilfe zu den Begriffen "Unverzüglichkeit" sowie "Vollständigkeit".