Ein Dank unseres Geschäftsführers Christian Tsambikakis an alle Partner und Leser:innen unseres Newsletters und Blogs. Wir wünschen besinnliche Feiertage und einen guten Start in das Neue Jahr.

Der Druck auf Verpflichtete nimmt zu. Aufsichten und Prüfer professionalisieren sich, die EU-AML-Verordnung stellt Verpflichtete vor große Herausforderungen - und noch fehlen klare Vorgaben. Unsere Expert:innen wagen einen Rück- und Ausblick.

Frank Lässig ist sich sicher: Die Aufsichten werden bei Güterhändlern und Immobilienmaklern absehbar mehr prüfen. Im Interview gibt er Tipps dazu, wie sich eine gute Vorbereitung meistern lässt.

Schleswig-Holstein veröffentlicht neue Zahlen zu Geldwäsche-Prüfungen bei Verpflichteten. Im Fokus stehen Güterhändler und Immobilienmakler. Die Prüfungen nehmen zu. Die Summe verhangener Bußgelder erreicht neues Rekordhoch.

BaFin verhängt 350.000 € Bußgeld gegen C24 Bank wegen Mängeln bei Geldwäscheverdachtsmeldungen. Expertin Anna Bolz erklärt typische Fehler bei § 43 GwG: unvollständige Sachverhalte, falsche Indikatoren, fehlende Dokumentation. Wichtig: unverzüglich melden.

Geldwäscheprävention 2025: Wiederkehrende Pflichten nach GwG aktualisiert. AMLA Frankfurt, BaFin-Sonderprüfungen, digitale Anzeigepflichten. Risikoanalysen, Mitarbeiterschulungen & Rezertifizierung – alle Neuerungen für Verpflichtete im Überblick. Jetzt informieren!

Die BaFin intensiviert ihre Kontrollen bei Kapitalverwaltungsgesellschaften. Erfahren Sie, wie Aufsichtsgespräche ablaufen, welche Themen im Fokus stehen und wie Sie Ihre KVG optimal vorbereiten – von der Präsentation bis zur Dokumentation der Kundensorgfaltspflichten.

Die “Operation Chargeback” legt auch Compliance-Missstände offen. Welche Pflichten Zahlungsdienstleister umsetzen müssen und welche hiervon wohl fehlschlugen, analysiert der AML-Experte Frank Lässig in diesem Blog-Beitrag.

100 Milliarden Euro Geldwäsche jährlich in Deutschland – von Finanzagenten über Luxusauto-Vermietungen bis zu Immobilien-Verschleierung. Ein Monat zeigt die erschreckende Vielfalt der Finanzkriminalität und wie Ermittler dagegen vorgehen.

BaFin-Aufsichtsgespräche bei KVGen nehmen zu. AML-Experte Florian Peters erklärt, wie Sie sich optimal vorbereiten, welche Themen die BaFin prüft und warum externe Geldwäschebeauftragte den Unterschied machen. Jetzt Video ansehen!

Am 24. Oktober 2025 aktualisierte die FATF ihre Hochrisiko-Liste: Iran und Nordkorea bleiben trotz Verbesserungen kritisch. Burkina Faso, Mosambik, Nigeria und Südafrika wurden von der Grey List gestrichen – für Verpflichtete gelten weiterhin verschärfte Sorgfaltspflichten gemäß EU-Richtlinien.

Kunst- und Antiquitätenhändler aufgepasst: Erfahren Sie, wie Sie goAML effizient nutzen und rechtssichere Verdachtsmeldungen erstellen. Von der Registrierung bis zur neuen GwG-Meldeverordnung 2026 – kompakt erklärt von Compliance-Experten.

Geldwäscheprävention bei KVGen: Erfahren Sie von Compliance-Experten, welche Anforderungen Geldwäschebeauftragte erfüllen müssen und wie die EU-AML-Verordnung ab 2027 die Zusammenarbeit verändert. Praxisnahe Einblicke und konkrete Handlungsempfehlungen.

EU-AML-Verordnung ab 10. Juli 2027: Neue UBO-Durchrechnungsmethode, Sanktionsmanagement und erweiterte Hochrisikoländer-Listen für Factoring- und Leasing-Institute. Webinarzusammenfassung von Thomas Manzey und Fabian Müller.

Mit der AMLA und der AML VO kommen auch auf Kapitalverwaltungsgesellschaften erhebliche Compliance-Anforderungen zu. In einem Webinar ging Florian Peters, Head of AML Compliance bei Kerberos, auf die wichtigsten Änderungen ein und beleuchtete ihre praktischen Auswirkungen.

Wie am Besten auf die EU-AML-Verordnung vorbereiten? Kerberos Compliance unterstützt Sie hierbei ganz pragmatisch. Welche Änderungen anstehen und wie diese teils automatisch in die Services von Kerberos eingebunden werden.

Die neue Geldwäsche-Meldeverordnung tritt am 01.03.2026 in Kraft und schafft erstmals bundeseinheitliche Standards für Verdachtsmeldungen. Was bedeutet das für Verpflichtete und wie bereiten sie sich optimal vor?

Die Anzahl der Behördenprüfungen und verhängten Bußgelder nehmen statistisch zu. Eine Analyse der aktuellen Zahlen des Bundesfinanzministeriums zu Prüfaktivitäten der BaFin, der Kammern und Aufsichtsbehörden der Länder.

Die Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten wird mit der EU-AML-Verordnung zur umfangreichen Rechenaufgabe. Die Zahl der wirtschaftlich Berechtigten kann sprunghaft ansteigen. Frank Lässig und Laura Schäfer erklären warum und worauf zukünftig zu achten ist.

Ein Gespräch mit Thomas Manzey, Head of AML Compliance - Financial & Payment Services bei Kerberos Compliance, über die Arbeit als externer Geldwäschebeauftragter.