Kommt bald der Einzug verdächtiger Vermögenswerte ohne Strafverfahren? So steht es im Referentenentwurf des Zollfinanzgerechtigkitsgesetzes (ZFG). Was geplant ist und welche Auswirkungen das auf Verpflichtete hat erfahren Sie in diesem Blog.

Ab 2027 gilt die EU-AML-VO – und der Kunstmarkt steht vor einer Weichenstellung: Wer handelt künftig noch als Verpflichteter? Was ändert sich bei KYC, PEPs und Sanktionen? Die wichtigsten 7 Neuerungen im Überblick.

GwG-Bußgelder steigen. Die Spielräume sinken. Ab 2027 gelten EU-weit einheitliche Sanktionsregeln – mit persönlicher Haftung für Geldwäschebeauftragte. Was die BaFin heute ahndet und worauf Sie sich jetzt vorbereiten sollten.

Ab Juli 2027 gelten EU-weit einheitliche Bußgeldregeln für AML-Verstöße – mit verdoppelten Obergrenzen und einem neuen Zwangsgeld-Instrument. Was sich ändert, was WPK und CCBE dazu sagen – und was das für Ihr Unternehmen bedeutet.

Geldwäsche im Immobiliensektor treibt Preise um bis zu 1,2 % – was GwG-pflichtige Makler konkret tun müssen. Jetzt informieren.

Im Auftrag der AMLA verschickt die BaFin aktuell Daten-Auskunftsersuche an Unternehmen in Deutschland. Florian Peters, AML-Experte für den Finanzsektor, über die Hintergründe und wie die AMLA Datenpilot-Anfragen zu beantworten sind.

Die EU-AML-Verordnung stellt Kapitalverwaltungsgesellschaften vor weitere Herausforderungen - insbesondere im Investoren Onboarding und Monitoring. AML-Experte Florian Peters und Operations Managerin Lisa Patricia Bourcarde sprachen im Webinar über regulatorische Anforderungen und praktische Umsetzung.

Was ändert sich durch die EU-AML-Verordnung 2027? Neue Sorgfaltspflichten, UBO-Schwellenwerte, PEP-Erweiterung und eine EU-weite Bargeldobergrenze von 10.000 € – alle Pflichten im Überblick.

Seit dem 29.01.2026 steht Russland auf der EU-Hochrisikoländer-Liste. Frank Lässig, Geldwäsche-Experte, erklärt im Interview was das für die Praxis bedeutet. Für verpflichtete Unternehmen hat die Listung wohl nur wenige Auswirkungen.

2026 ist das Jahr der Vorbereitung: Neue GwG-Meldeverordnung ab 1. März, AMLA-Standards im Juli und verschärfte Sorgfaltspflichten ab 2027. Erfahren Sie, welche Fristen Sie kennen müssen und wie Sie Ihr Unternehmen rechtzeitig vorbereiten.

Ein Dank unseres Geschäftsführers Christian Tsambikakis an alle Partner und Leser:innen unseres Newsletters und Blogs. Wir wünschen besinnliche Feiertage und einen guten Start in das Neue Jahr.

Der Druck auf Verpflichtete nimmt zu. Aufsichten und Prüfer professionalisieren sich, die EU-AML-Verordnung stellt Verpflichtete vor große Herausforderungen - und noch fehlen klare Vorgaben. Unsere Expert:innen wagen einen Rück- und Ausblick.

Frank Lässig ist sich sicher: Die Aufsichten werden bei Güterhändlern und Immobilienmaklern absehbar mehr prüfen. Im Interview gibt er Tipps dazu, wie sich eine gute Vorbereitung meistern lässt.

Schleswig-Holstein veröffentlicht neue Zahlen zu Geldwäsche-Prüfungen bei Verpflichteten. Im Fokus stehen Güterhändler und Immobilienmakler. Die Prüfungen nehmen zu. Die Summe verhangener Bußgelder erreicht neues Rekordhoch.

BaFin verhängt 350.000 € Bußgeld gegen C24 Bank wegen Mängeln bei Geldwäscheverdachtsmeldungen. Expertin Anna Bolz erklärt typische Fehler bei § 43 GwG: unvollständige Sachverhalte, falsche Indikatoren, fehlende Dokumentation. Wichtig: unverzüglich melden.

Geldwäscheprävention 2025: Wiederkehrende Pflichten nach GwG aktualisiert. AMLA Frankfurt, BaFin-Sonderprüfungen, digitale Anzeigepflichten. Risikoanalysen, Mitarbeiterschulungen & Rezertifizierung – alle Neuerungen für Verpflichtete im Überblick. Jetzt informieren!

Die BaFin intensiviert ihre Kontrollen bei Kapitalverwaltungsgesellschaften. Erfahren Sie, wie Aufsichtsgespräche ablaufen, welche Themen im Fokus stehen und wie Sie Ihre KVG optimal vorbereiten – von der Präsentation bis zur Dokumentation der Kundensorgfaltspflichten.

Die “Operation Chargeback” legt auch Compliance-Missstände offen. Welche Pflichten Zahlungsdienstleister umsetzen müssen und welche hiervon wohl fehlschlugen, analysiert der AML-Experte Frank Lässig in diesem Blog-Beitrag.

100 Milliarden Euro Geldwäsche jährlich in Deutschland – von Finanzagenten über Luxusauto-Vermietungen bis zu Immobilien-Verschleierung. Ein Monat zeigt die erschreckende Vielfalt der Finanzkriminalität und wie Ermittler dagegen vorgehen.

BaFin-Aufsichtsgespräche bei KVGen nehmen zu. AML-Experte Florian Peters erklärt, wie Sie sich optimal vorbereiten, welche Themen die BaFin prüft und warum externe Geldwäschebeauftragte den Unterschied machen. Jetzt Video ansehen!