Ein Gespräch mit Thomas Manzey, Head of AML Compliance - Financial & Payment Services bei Kerberos Compliance, über die Arbeit als externer Geldwäschebeauftragter.

KYC/AML-Checks in nur wenigen Sekunden inklusive False-Positive-Checks und detaillierten Ergebnisberichten? Erfahren Sie wie Kerberos Sie auf die Zukunft der Compliance vorbereitet.

Profitieren Sie von der KI-Revolution: Kerberos bietet seit Kurzem auch Mitarbeiterschulungen nach dem EU-AI-Act an. In der Schulung werden neben rechtlichen Grundlagen auch Möglichkeiten zum sicheren Einsatz von Künstlicher Intelligenz im modernen Arbeitsalltag aufgezeigt.

Warum nutzen Kriminelle den CO2-Zertifikate-Handel zur Geldwäsche? Wie können sich Händler vor Kriminellen schützen? Anti-Geldwäsche-Expertin Eva Blöchl im Interview.

EU-Hochrisikoländer-Liste aktualisiert: 10 Länder neu, 8 gestrichen. Ab 5. August 2025 gelten verschärfte Sorgfaltspflichten. Während andere Unternehmen ihre Systeme anpassen müssen, profitieren Kerberos-Kunden von automatischen Updates ihrer Compliance-Tools.

FIU-Jahresbericht 2024: 8.700 Kryptowerte-Verdachtsmeldungen und 87.731 Analyseberichte zeigen verschärfte Geldwäsche-Strategien. MICAR und EU-Geldtransferverordnung bringen neue Compliance-Anforderungen für CASPs ab 2024.

MLROs im Finance-Bereich stehen vor wachsenden Herausforderungen. Erfahren Sie die häufigsten BaFin-Findings bei KVGen, Leasing & Factoring und wie Sie mit Best Practices Prüfungsmängel vermeiden. Jetzt praxisnahe Lösungen entdecken!

Recht auf Löschung DSGVO: Europaweite Prüfaktion 2025 läuft! 32 Datenschutzbehörden kontrollieren Unternehmen. Jetzt Löschkonzept überprüfen, neue Aufbewahrungsfristen beachten & Bußgelder vermeiden. Praxisleitfaden mit Beispielen.

Aktuelle Analyse zu Geldwäsche-Prävention im deutschen Immobilienmarkt 2025: Ausmaß, Compliance-Herausforderungen für Makler & Notare, Reformbedarf. Bis zu 30 Mrd. Euro jährlich - wie die Branche gegen kriminelle Strukturen kämpft und welche Änderungen beim GwG anstehen.

FIU Deutschland meldet Rekord: 87.731 Analyseberichte zur Geldwäschebekämpfung 2024. Weniger Meldungen, aber höhere Qualität durch neue Strategie. Nicht-Finanzsektor bleibt Herausforderung trotz 215% mehr Registrierungen.

Geldwäschebeauftragte 2025: Strategischer CEO-Guide für deutsche Finanzdienstleister. BaFin-Updates, EU-Verordnung 2027, Kostenoptimierung durch externe MLRO-Lösungen. Compliance-Exzellenz für KVGs & Leasing-Unternehmen.

Während Deutschlands Reformpläne scheiterten, startete die EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA in Frankfurt. Neue Studien zeigen: Geldwäsche treibt Immobilienpreise hoch, Jugendliche werden als Geldwäscher missbraucht. Ab 2027 gelten schärfere EU-Regeln. Was Verpflichtete jetzt wissen müssen.

Differenzierte Risikoanalyse nach BaFin-Vorgaben: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung separat betrachten und wie typische Risikofaktoren korrekt bewerten. Praxisnahe Unterscheidungskriterien für ein rechtssicheres und effizientes Compliance-Management.

KYC-Praxis entschlüsselt: Identifikation von Vertragspartnern, UBO-Ermittlung, Transparenzregister-Nutzung, PEP-Prüfung und Hochrisikoländer – dieser Beitrag zeigt, wie digitale Tools alle Sorgfaltspflichten vereinfachen.

AML-Prüfungen bei Sportwetten-Vermittlern: Präventionsmaßnahmen, Behördenpflichten & Prüfungsvorbereitung. Erfahren Sie alles über GwG-Compliance, Sanktionen & praktische Tipps für erfolgreiche Audits.

Drei demokratische Aufsichtsratsmitglieder müssen gehen – das EU-US Data Privacy Framework steht auf wackligen Beinen. Prüfen Sie jetzt Ihre internationalen Datentransfers und halten Sie alternative Übermittlungsmechanismen bereit. Der Datenschutz bleibt in Bewegung.

Steigende Anforderungen, intensivere BaFin-Prüfungen: Für KVGen wird Geldwäscheprävention zur Herausforderung. Interne oder externe Lösung? Unser Blog-Beitrag vergleicht beide Optionen, erläutert aktuelle regulatorische Entwicklungen und zeigt, wie unser MLRO-as-a-Service Compliance-Pflichten effizient erfüllt – damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Voraussichtlich ab dem 1.10.2025 gelten bundesweit einheitliche Standards für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Die Verordnung bringt Klarheit, aber auch Anpassungsbedarf für Ihre Compliance-Systeme. Vermeiden Sie Bußgelder bis zu 150.000€ – wir unterstützen Sie bei der rechtssicheren Umsetzung!

Für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz bedeuten die geplanten Änderungen verschärfte Sorgfaltspflichten bei der Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter. Mit der Einführung eines Transaktionsverbots ab 10.000 Euro bei unklaren UBOs und neuen Vermögensermittlungsverfahren bleibt der FATF-Druck weiterhin bestimmender Faktor der deutschen Geldwäschebekämpfung.

Geldwäschefälle in Deutschland sind seit 2014 um 363% gestiegen. Erfahren Sie, warum die hohe Aufklärungsquote von 93,5% für Unternehmen Warnsignal ist und wieso über 50% aller Fälle außerhalb der Großstädte stattfinden. Compliance-Maßnahmen für jede Unternehmensgröße.