Die “Operation Chargeback” legt auch Compliance-Missstände offen. Welche Pflichten Zahlungsdienstleister umsetzen müssen und welche hiervon wohl fehlschlugen, analysiert der AML-Experte Frank Lässig in diesem Blog-Beitrag.

100 Milliarden Euro Geldwäsche jährlich in Deutschland – von Finanzagenten über Luxusauto-Vermietungen bis zu Immobilien-Verschleierung. Ein Monat zeigt die erschreckende Vielfalt der Finanzkriminalität und wie Ermittler dagegen vorgehen.

BaFin-Aufsichtsgespräche bei KVGen nehmen zu. AML-Experte Florian Peters erklärt, wie Sie sich optimal vorbereiten, welche Themen die BaFin prüft und warum externe Geldwäschebeauftragte den Unterschied machen. Jetzt Video ansehen!

Am 24. Oktober 2025 aktualisierte die FATF ihre Hochrisiko-Liste: Iran und Nordkorea bleiben trotz Verbesserungen kritisch. Burkina Faso, Mosambik, Nigeria und Südafrika wurden von der Grey List gestrichen – für Verpflichtete gelten weiterhin verschärfte Sorgfaltspflichten gemäß EU-Richtlinien.

Kunst- und Antiquitätenhändler aufgepasst: Erfahren Sie, wie Sie goAML effizient nutzen und rechtssichere Verdachtsmeldungen erstellen. Von der Registrierung bis zur neuen GwG-Meldeverordnung 2026 – kompakt erklärt von Compliance-Experten.

Geldwäscheprävention bei KVGen: Erfahren Sie von Compliance-Experten, welche Anforderungen Geldwäschebeauftragte erfüllen müssen und wie die EU-AML-Verordnung ab 2027 die Zusammenarbeit verändert. Praxisnahe Einblicke und konkrete Handlungsempfehlungen.

EU-AML-Verordnung ab 10. Juli 2027: Neue UBO-Durchrechnungsmethode, Sanktionsmanagement und erweiterte Hochrisikoländer-Listen für Factoring- und Leasing-Institute. Webinarzusammenfassung von Thomas Manzey und Fabian Müller.

Mit der AMLA und der AML VO kommen auch auf Kapitalverwaltungsgesellschaften erhebliche Compliance-Anforderungen zu. In einem Webinar ging Florian Peters, Head of AML Compliance bei Kerberos, auf die wichtigsten Änderungen ein und beleuchtete ihre praktischen Auswirkungen.

Wie am Besten auf die EU-AML-Verordnung vorbereiten? Kerberos Compliance unterstützt Sie hierbei ganz pragmatisch. Welche Änderungen anstehen und wie diese teils automatisch in die Services von Kerberos eingebunden werden.

Die neue Geldwäsche-Meldeverordnung tritt am 01.03.2026 in Kraft und schafft erstmals bundeseinheitliche Standards für Verdachtsmeldungen. Was bedeutet das für Verpflichtete und wie bereiten sie sich optimal vor?

Die Anzahl der Behördenprüfungen und verhängten Bußgelder nehmen statistisch zu. Eine Analyse der aktuellen Zahlen des Bundesfinanzministeriums zu Prüfaktivitäten der BaFin, der Kammern und Aufsichtsbehörden der Länder.

Die Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten wird mit der EU-AML-Verordnung zur umfangreichen Rechenaufgabe. Die Zahl der wirtschaftlich Berechtigten kann sprunghaft ansteigen. Frank Lässig und Laura Schäfer erklären warum und worauf zukünftig zu achten ist.

Ein Gespräch mit Thomas Manzey, Head of AML Compliance - Financial & Payment Services bei Kerberos Compliance, über die Arbeit als externer Geldwäschebeauftragter.

KYC/AML-Checks in nur wenigen Sekunden inklusive False-Positive-Checks und detaillierten Ergebnisberichten? Erfahren Sie wie Kerberos Sie auf die Zukunft der Compliance vorbereitet.

Profitieren Sie von der KI-Revolution: Kerberos bietet seit Kurzem auch Mitarbeiterschulungen nach dem EU-AI-Act an. In der Schulung werden neben rechtlichen Grundlagen auch Möglichkeiten zum sicheren Einsatz von Künstlicher Intelligenz im modernen Arbeitsalltag aufgezeigt.

Warum nutzen Kriminelle den CO2-Zertifikate-Handel zur Geldwäsche? Wie können sich Händler vor Kriminellen schützen? Anti-Geldwäsche-Expertin Eva Blöchl im Interview.

EU-Hochrisikoländer-Liste aktualisiert: 10 Länder neu, 8 gestrichen. Ab 5. August 2025 gelten verschärfte Sorgfaltspflichten. Während andere Unternehmen ihre Systeme anpassen müssen, profitieren Kerberos-Kunden von automatischen Updates ihrer Compliance-Tools.

FIU-Jahresbericht 2024: 8.700 Kryptowerte-Verdachtsmeldungen und 87.731 Analyseberichte zeigen verschärfte Geldwäsche-Strategien. MICAR und EU-Geldtransferverordnung bringen neue Compliance-Anforderungen für CASPs ab 2024.

MLROs im Finance-Bereich stehen vor wachsenden Herausforderungen. Erfahren Sie die häufigsten BaFin-Findings bei KVGen, Leasing & Factoring und wie Sie mit Best Practices Prüfungsmängel vermeiden. Jetzt praxisnahe Lösungen entdecken!

Recht auf Löschung DSGVO: Europaweite Prüfaktion 2025 läuft! 32 Datenschutzbehörden kontrollieren Unternehmen. Jetzt Löschkonzept überprüfen, neue Aufbewahrungsfristen beachten & Bußgelder vermeiden. Praxisleitfaden mit Beispielen.