Kerberos bedeutet, digitale Geldwäsche-Compliance für alle. Es ist eine ungeliebte Pflicht, die wir unseren Kunden abnehmen: Die Einhaltung gesetzlicher Geldwäschepräventionsmaßnahmen. In dem häufig als "Geldwäscheparadies" betitelten Deutschland werden pro Jahr über 100 Milliarden Euro gewaschen. Die Regulierer reagieren auf den steigenden internationalen Druck mit Verschärfungen des Geldwäscherechts. Dazu gehört auch die Ausweitung der Verpflichtetenkreise, was viele Branchen unvorbereitet trifft.
Unsere Aufgabe sehen wir darin, alle Verpflichteten bei der digitalen Einhaltung ihrer gesetzlichen Vorgaben zu unterstützen. So können sich diese auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.
Unternehmen
Erfolgreiche Behördenprüfungen
Mitarbeiter:innen
Unternehmen werden durch geldwäscherechtliche Vorgaben in ihrem Tagesgeschäft ausgebremst. Wir bieten daher einfache, bezahlbare und umsetzbare Compliance-Lösungen im digitalen Abo-Modell.
Über 1.500 Verpflichtete aus zahlreichen Branchen schenken uns nicht nur ihr Vertrauen, sondern gelten auch als Beispiel für unsere branchenübergreifende Expertise.
Unser stetig wachsendes Team zählt schon heute über 40 Mitarbeiter:innen. Bei uns arbeiten Spezialist:innen aus den Bereichen Recht, IT, Operations Management, Datenanalyse und Compliance Hand in Hand für verlässliche und digitale Produkte.
Unsere Kunden sollen Ihren Geschäften ohne Hindernisse und Sorgen nachgehen können und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wir wollen Compliance maximal digitalisieren und automatisieren und damit einfach, bezahlbar und umsetzbar für alle gestalten.
Deshalb arbeiten wir an einer vernetzten und nutzerfreundlichen Lösung: Wir begleiten unsere Kunden durch jeden Schritt und machen damit Geldwäsche-Compliance für alle verpflichteten Unternehmen möglich. Geschäftspartnerprüfungen (KYC), Risikoanalysen, Trainings uvm. werden hierfür im Hintergrund ausgeführt.
Kerberos AML desk
Abo-Kunden können auf einen Blick all ihre Leistungen - von Risikoanalysen, Richtlinien über KYC-Abfragen bis zu Schulungen - digital einsehen und verwalten.
Auch für Neukunden und Compliance-Starter wird das Onboarding erleichtert. Für Risikoanalysen müssen nur wenige Fragen beantwortet und Dokumente hochgeladen werden. Den Rest erledigt Kerberos digital und in Kürze.
Machine Learning im Einsatz für die Geldwäscheprävention
Wir wollen die Workflow-Automatisierung auf die Spitze treiben und das zu einer Qualität, die händisch kaum noch möglich ist. Wir planen, die Prüfung von Transaktionen mittels Machine Learning – also Künstlicher Intelligenz – zu verbessern.
Auch bei anderen Abläufen wie der Abgabe von Meldungen bei den Behörden oder der Dokumentation von Maßnahmen sollen IT-Systeme noch stärker entlasten.