Geldwäsche-Compliance.
Einfach, bezahlbar und umsetzbar.
Zentrale Lösungen für Ihre Geldwäscheprävention. Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Geldwäscheprävention
Sie wollen Ihre Pflichten nach dem Geldwäschegesetz einfach einhalten? Holen Sie sich jetzt schnelle Unterstützung von Kerberos.
Erhalten Sie umfangreiche Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Risikoanalyse, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, der Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Geschäftspartnerprüfungen (KYC / eDD), Abgabe von Verdachtsmeldungen und Vielem mehr.
Externe Geldwäschebeauftragte
Sie benötigen Geldwäschebeauftragte? Wir stellen Ihnen hochqualifizierte externe Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter zur Seite. Zusätzlich unterstützen wir Sie bei der Erfüllung Ihrer weiteren Pflichten, zum Beispiel Geschäftspartnerprüfungen, Risikoanalysen, Mitarbeiterschulungen und mehr.
Sichern Sie sich effektiv vor Compliance-Verstößen und deren Folgen.
Know Your Customer / Due Diligence
Sie suchen eine praxistaugliche Lösung zur Identifizierung, Prüfung und Monitoring Ihrer Geschäftspartner? Profitieren Sie von automatisierten PeP-, Hochrisikoländer- und Sanktionslistenprüfungen, inklusive Risikoeinschätzungen und verlässlichen Handlungsempfehlungen.
Prüfen Sie natürliche Personen und Unternehmen nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes. Optimieren Sie Ihre Compliance-Prozesse und minimieren Sie Ihre Risiken.
Weitere Fachgebiete
Unsere Lösungen im Überblick
Entdecken Sie die passende Lösung für Ihr Unternehmen
AML-as-a-Service
Geldwäscheprävention im Abo - Alle Pflichten digital ausgelagert
MLRO-as-a-Service
Bestellung externer Geldwäschebeauftragter mit vollumfänglicher Betreuung
Geschäftspartnerprüfungen (KYC)
Von natürlichen Personen und Unternehmen - schnell und rechtssicher
KYC/AML API
Automatische AML-Standardprüfungen über API-Integration
(enhanced) Due Diligence
Tiefergehende Geschäftspartnerprüfungen mit Handlungsempfehlungen
Schulungen zur Geldwäscheprävention
Digital & Inhouse-Schulungen für alle Branchen mit Zertifikaten
Weiterbildungen
Unsere Partner:
Geldwäsche? Geht alle an.
Kriminelle müssen ihre Gewinne waschen. Die Herkunft ihrer Vermögen verschleiern. Hierfür investieren sie in Immobilien, Autos, Kunst, Kryptowährungen, Versicherungen oder Finanzprodukte. Überall wo große Investitionen nicht auffallen. 100 Milliarden Euro und mehr sind es pro Jahr in Deutschland.
Das zu verhindern, dazu sind hunderttausende Unternehmen verpflichtet. Sie auch?
Wissen
Geldwäsche-Compliance für alle seit 2017
Seit 2017 ist es unsere Aufgabe, die Anforderungen des Geldwäschegesetz für alle umsetzbar zu machen. Wir beraten und unterstützen Unternehmen nicht nur mit fachlicher Expertise, sondern bauen zudem unser Angebot technischer und standardisierter Lösungen stetig aus.
Als einer der größten Dienstleister für Anti-Geldwäsche Compliance Deutschlands tragen wir maßgeblich dazu bei, Compliance für alle zu ermöglichen.
Alle Branchen
Unsere Kunden stammen aus allen verpflichteten Branchen
1.000+
Erfolgreich abgeschlossene Behördenvorgänge
60+
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Zertifiziert
Nach den Standards ISO 37301, ISO 27001 und ISO 27701
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