Geldwäsche-Compliance.
Einfach, bezahlbar und umsetzbar.

Zentrale Lösungen für Ihre Geldwäscheprävention. Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Geldwäscheprävention

Sie wollen Ihre Pflichten nach dem Geldwäschegesetz einfach einhalten? Holen Sie sich jetzt schnelle Unterstützung von Kerberos.

Erhalten Sie umfangreiche Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Risikoanalyse, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, der Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Geschäftspartnerprüfungen (KYC / eDD), Abgabe von Verdachtsmeldungen und Vielem mehr.

Externe Geldwäschebeauftragte

Sie benötigen Geldwäschebeauftragte? Wir stellen Ihnen hochqualifizierte externe Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter zur Seite. Zusätzlich unterstützen wir Sie bei der Erfüllung Ihrer weiteren Pflichten, zum Beispiel Geschäftspartnerprüfungen, Risikoanalysen, Mitarbeiterschulungen und mehr.

Sichern Sie sich effektiv vor Compliance-Verstößen und deren Folgen.

Know Your Customer / Due Diligence

Sie suchen eine praxistaugliche Lösung zur Identifizierung, Prüfung und Monitoring Ihrer Geschäftspartner? Profitieren Sie von automatisierten PeP-, Hochrisikoländer- und Sanktionslistenprüfungen, inklusive Risikoeinschätzungen und verlässlichen Handlungsempfehlungen.

Prüfen Sie natürliche Personen und Unternehmen nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes. Optimieren Sie Ihre Compliance-Prozesse und minimieren Sie Ihre Risiken.

Darum Kerberos

Professionelle Compliance-Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen

Einfach

Geldwäscheprävention, Datenschutz und Hinweisgeberschutz aus einer Hand

Schnell

Modernste Technologie für effiziente und automatisierte Compliance-Prozesse.

Sicher

ISO-zertifizierter Datenschutz: ISO 37301, ISO 27001, ISO 27701

Weitere Fachgebiete

Unsere Lösungen im Überblick

Entdecken Sie die passende Lösung für Ihr Unternehmen

Weiterbildungen

Unsere Partner:

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100+ Mrd. €

Werden pro Jahr in Deutschland gewaschen

30+ Änderungen

im Geldwäschegesetz seit 2007

Bis zu 1 Mio. € Bußgeld

bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz möglich

Geldwäsche? Geht alle an.

Kriminelle müssen ihre Gewinne waschen. Die Herkunft ihrer Vermögen verschleiern. Hierfür investieren sie in Immobilien, Autos, Kunst, Kryptowährungen, Versicherungen oder Finanzprodukte. Überall wo große Investitionen nicht auffallen. 100 Milliarden Euro und mehr sind es pro Jahr in Deutschland.

Das zu verhindern, dazu sind hunderttausende Unternehmen verpflichtet. Sie auch?

Wissen

Geldwäsche-Compliance für alle seit 2017

Seit 2017 ist es unsere Aufgabe, die Anforderungen des Geldwäschegesetz für alle umsetzbar zu machen. Wir beraten und unterstützen Unternehmen nicht nur mit fachlicher Expertise, sondern bauen zudem unser Angebot technischer und standardisierter Lösungen stetig aus.

Als einer der größten Dienstleister für Anti-Geldwäsche Compliance Deutschlands tragen wir maßgeblich dazu bei, Compliance für alle zu ermöglichen.

Alle Branchen

Unsere Kunden stammen aus allen verpflichteten Branchen

1.000+

Erfolgreich abgeschlossene Behördenvorgänge

60+

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zertifiziert

Nach den Standards ISO 37301, ISO 27001 und ISO 27701

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