Kunst

Mit den Regeln der Kunst. Kostengünstig, technologisiert und effektiv.

Geldwäsche-Compliance für den Kunstsektor und hochwertigen Güterhandel - eine Plattform für alle Herausforderungen - legeARTIS powered by dtb rechtsanwälte und Kerberos

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Auktionshäuser, Kunsthändler und Galerien stehen im Fokus der Geldwäscheprävention, da der Kunstmarkt aufgrund seiner Intransparenz und der teils erheblichen Transaktionswerte als besonders anfällig gilt. Verpflichtete im Kunstbereich müssen die wirtschaftlich Berechtigten ihrer Vertragspartner identifizieren, Transaktionen überwachen und Verdachtsmeldungen erstatten.

Für die speziellen Anforderungen des Kunstmarkts hat sich Kerberos Compliance die Expertise der Kunstrechtskanzlei dtb rechtsanwälte ins Boot geholt – gemeinsam erbringen wir diese Leistungen unter der Marke legeARTIS. Mit langjähriger Erfahrung im Kunstmarkt betreuen wir bereits zahlreiche namhafte Häuser und kennen die praktischen Herausforderungen dieser Branche aus erster Hand.

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Unsere Leistungen im Überblick

Alle Pflichten nach dem Geldwäschegesetz — professionell und branchengerecht für den Kunstsektor und Güterhandel.

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Risikoanalyse

Vollständige Bestandsaufnahme der unternehmensspezifischen Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Insbesondere Identifizierung der kunden-, produkt-, transaktions- und standortbezogenen Risiken.

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Richtlinie

Ausarbeitung einer Richtlinie zur Einhaltung geldwäscherechtlicher Vorschriften im Unternehmen — auf Basis der individuellen Risikoanalyse-Ergebnisse.

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Mitarbeiterschulungen

Laufende Schulungen zu Typologien, aktuellen Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Online und in-house möglich.

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Zuverlässigkeits-Prüfungen

Entwicklung und Implementierung von Personal- und Beurteilungssystemen zur Überprüfung der Mitarbeiterzuverlässigkeit — sowohl bei Begründung als auch während des Arbeitsverhältnisses.

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Hinweisgebersystem

Installation eines Whistleblower-Systems zur Meldung von Auffälligkeiten unter Wahrung der Vertraulichkeit — branchengerecht und gesetzeskonform.

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Geldwäschebeauftragter

Stellung eines qualifizierten und zuverlässigen Geldwäschebeauftragten sowie eines Stellvertreters — extern, professionell und jederzeit ansprechbar.

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KYC-Checks

Identifizierung des Kunden nach GwG-Vorgaben: Überprüfung auf politisch exponierte Personen (PEP), Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten sowie Sanktionslistenabgleich.

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Meldewesen

Meldung von Verdachtsfällen an die zuständige Behörde Financial Intelligence Unit (FIU) — vollständig, fristgerecht und über das goAML-Portal.

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Geschäftspartnerprüfungen (KYC / KYB)
- schnell, einfach, rechtssicher.

Digital gestützte Know-Your-Customer-Prüfungen für natürliche und juristische Personen.

Das Problem

Manuelle KYC-Prozesse sind fehleranfällig, zeitintensiv und oft nicht GwG-konform — besonders für Galerien, Auktionshäuser und Güterhändler ohne Compliance-Team.

•Papierhafte Identifikationsprozesse
•Fehlende PEP- & Sanktionslistenprüfung
•Keine automatische Risikoeinschätzung

Unsere Lösung

Die legeARTIS KYC-Lösung unterstützt Sie bei der vollständigen Kundenprüfung — digital, einfach und sicher.

•Prüfung natürlicher Personen
•Prüfung juristischer Personen
•Automatische Risikoeinschätzung & Handlungsempfehlung

Einstieg

Starten Sie mit der KYC-Lösung und erfüllen Sie Ihre GwG-Sorgfaltspflichten digital.

✓Sofort einsatzbereit, kein technisches Know-how nötig
✓DSGVO-konform & GwG-rechtssicher
✓Erweiterbar um Experten-Services

KYC-Lösung anfragen

Über uns

legeARTIS ist eine Marke für den Kunstmarkt und Güterhandel. Die spezialisierte Boutique-Kanzlei dtb rechtsanwälte und das LegalTech-Unternehmen Kerberos Compliance haben sich zusammengeschlossen, um eine Compliance-Plattform bereitzustellen, mit der Sie die Compliance-Herausforderungen Ihres Alltags bewältigen können.

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