1 1/2 MaBV-Stunden für 79€ zzgl. MwSt.
Unser praxisorientiertes 90-Minuten-Webinar vermittelt Ihnen fundiertes Fachwissen zur Geldwäscheprävention im Immobiliensektor und hilft Ihnen, Ihre gesetzlichen Verpflichtungen rechtssicher zu erfüllen. Die Teilnahme wird mit 1 1/2 Stunden auf Ihre MaBV-Weiterbildungspflicht angerechnet (§ 15b MaBV).
Von der Risikoanalyse über Kundenidentifizierung bis hin zur Verdachtsmeldung – unsere Expert:innen erläutern anhand konkreter Fallbeispiele, wie Sie Verdachtsmomente erkennen und professionell reagieren. Gleichzeitig erfahren Sie, wie Sie durch effiziente Prozesse und digitale Lösungen Ihre Compliance-Pflichten mit minimalem Zeitaufwand erfüllen können.
Agenda:
Rechtliche Grundlagen und aktuelle Entwicklungen
Pflichten für Immobilienmakler:innen nach dem GwG
Zusammenspiel von GwG, MaBV und Transparenzregister
Aktuelle Verschärfungen und Entwicklungen auf EU-Ebene
Bußgeldrahmen und typische Verstöße in der Praxis
Risikobasierter Ansatz und Risikoanalyse
Pflicht zur Erstellung einer objektbezogenen Risikoanalyse
Risikoindikatoren speziell im Immobiliensektor
Praktische Umsetzung im Makleralltag
Dokumentationspflichten rechtssicher erfüllen
Typische Verdachtsmomente im Immobilienbereich
Auffälligkeiten bei Kaufpreiszahlungen und Finanzierungen
Verdächtige Verhaltensweisen von Käufer:innen und Verkäufer:innen
Warnsignale bei Unternehmensstrukturen und wirtschaftlich Berechtigten
Fallbeispiele aus der Praxis
Sorgfaltspflichten effizient umsetzen
Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
Identifizierung natürlicher und juristischer Personen
Ermittlung und Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten
Digitale KYC-Lösungen für rechtssichere und zeitsparende Identifizierung
Verdachtsmeldungen richtig erstatten
Wann besteht eine Meldepflicht?
Unterschied zur Strafanzeige
Ablauf des Meldeverfahrens
Tipping-off-Verbot und Folgepflichten
Teilnahmebescheinigung: Nach Abschluss des Webinars erhalten Sie ein Zertifikat über 2 Stunden MaBV-anrechenbare Weiterbildung.