Kryptowährungen und Geldwäsche sind seit der Entstehung digitaler Währungen eng miteinander verknüpft. Dabei erscheint die Blockchain-Technologie als Grundlage für Kryptowährungen eigentlich ungeeignet für kriminelle Machenschaften – schließlich sind alle Transaktionen transparent nachverfolgbar.

Dennoch nutzen Kriminelle weltweit Kryptowährungen zum schnellen Transfer von Geldern, als alternative Bezahlmethode und zur Umgehung staatlicher Kontrollen. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 2024 erreichten Kryptowährung-Verdachtsmeldungen mit 8.700 Fällen einen neuen Höchststand.

Die Strafverfolgung zieht jedoch nach. Dies zeigt auch die Financial Intelligence Unit (FIU) in ihrem aktuellen Jahresbericht 2024 eindrucksvoll auf.

In diesem praxisorientierten Info-Webinar analysiert unser Compliance-Experte die neuesten Entwicklungen im FIU-Jahresbericht mit Fokus auf Kryptowährungen. Sie erfahren:

✓ Wie der exemplarische Fall aus dem Jahresbericht die Zukunft der Krypto-Geldwäsche beleuchtet
✓ Welche Erkenntnisse der Bericht für Verpflichtete bereithält
✓ Aktuelle Trends bei digitalen Finanzströmen und Verschleierungsmethoden
✓ Praktische Handlungsempfehlungen für Ihre Compliance-Arbeit

Zielgruppe: Geldwäschebeauftragte, Compliance-Manager, Aufsichtsräte, Führungskräfte im Finanzsektor