In diesem Webinar von Bourcarde.Ventures und Kerberos Compliance erhalten Sie einen umfassenden Überblick über aktuelle Geldwäscheherausforderungen in KVGen. Die Compliance und AML-Expert:innen Lisa Patricia Bourcarde (bourcarde.ventures) und Florian Peters (Kerberos Compliance) beleuchten den Stand der EU-AML-Verordnung (AMLR) und neue KYC/eDD-Anforderungen inklusive Aktualisierungspflichten. Besonderer Fokus liegt zudem auf der intensivierten BaFin-Praxis mit zahlreichen Aufsichtsgesprächen.
Wir berichten aus der Praxis und geben passende Umsetzungsbeispiele an die Hand.
Mit dem Absenden des Formulars willige ich ein, von der Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH in unregelmäßigen Abständen weitere Informationen zu Compliance-Dienstleistungen und -Produkten an die hier genannte E-Mail-Adresse zu erhalten. Mir ist bekannt, dass ich der Zusendung jederzeit widersprechen kann. Kontaktdaten und weitere Informationen zum Datenschutz befinden sich in unserer Datenschutzerklärung.
Zu den Expert:innen:
Lisa Patricia Bourcarde ist Geldwäschebeauftragte (MLRO) und spezialisiert auf Finance, Operations und Compliance für Venture-Capital-Fund-Manager. Sie begann als Steuerfachangestellte bei einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und erwarb berufsbegleitend den LL.B. in Taxation sowie die Qualifikation als Tax Specialist. Getrieben von ihrer Leidenschaft für Innovation und KI wechselte sie in den FinTech-Sektor und spezialisierte sich auf Automatisierung, Prozessoptimierung und Fund Regulatory Compliance. Heute verbindet sie ihren steuerlichen Hintergrund mit Expertise in Venture Capital und Private Equity – mit Fokus auf praxisorientierte Compliance-Umsetzung und effiziente Prozessgestaltung.
Florian Peters ist Geldwäschebeauftragter (MLRO) und Head of AML Compliance für die Investmentbranche. Er begann als Jurist im Kartellrecht bei internationalen Wirtschaftskanzleien und erwarb berufsbegleitend den Master of Laws (LL.M.) an der University of Birmingham mit Fokus auf Internationales Wirtschaftsrecht. Getrieben von der Erkenntnis systemischer Herausforderungen der Finanzkriminalität wechselte er 2020 in die Compliance-Beratung und spezialisierte sich auf Geldwäscheprävention für regulierte Finanzinstitute. Heute verantwortet er bei Kerberos Compliance die AML-Betreuung von Investmentfonds, Zahlungsinstituten und Finanzdienstleistern – mit Fokus auf praxisorientierte Umsetzung von KWG, KAGB, MaRisk und EBA-Leitlinien.