Geldwäscheprävention betrifft eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen. Die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) müssen besondere Anforderungen des Geldwäschegesetzes erfüllen, um hohe Bußgelder und Reputationsrisiken zu vermeiden.
Obwohl die Herausforderungen zur Erfüllung aller Compliance-Bestimmungen nach dem GwG für alle Verpflichteten die gleichen sind, so unterschiedlich sind die Herausforderungen für die jeweilige Branche in der Praxis.
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