Immobilienmakler und -Verwalter müssen bereits bei einem ernsthaften Kaufinteresse sowie der Vermittlung von Miet- oder Pachtverträgen ab jeweils 10.000 Euro Maßnahmen ergreifen. Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz, um damit Ihre Risiken zu minimieren, die im Zusammenhang mit Geldwäsche entstehen können.
Machen Sie hohe Compliance-Standards und schnelle, digitale Prozesse zu Ihrem Wettbewerbsvorteil.
Unsere Lösungen für den Immobiliensektor
Einfach, bezahlbar und umsetzbar.
KYC & Due Diligence
Wir identifizieren, verifizieren und autorisieren Ihre Vertragspartner digital, sicher und schnell.
Risikoanalysen
Wir gewährleisten, dass Ihre Maßnahmen Behördenprüfungen standhalten, Ihr Unternehmen geschützt und keine Geldwäsche mit Ihnen möglich ist.
Schulungen
Wir setzen Geldwäschepräventionskonzepte durch Mitarbeiterschulungen in die Praxis um.
Geldwäschebeauftragte
Wir stellen Ihnen externe Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter bereit.
Marco Kaudel
Leiter der Sprengnetter Akademie
"Wir arbeiten mit Kerberos Compliance – gemeinsam, zielorientiert, partnerschaftlich, auf Augenhöhe. Geldwäsche und Compliance sind wichtige Themen in der Immobilienbranche. Als Seminaranbieter setzen wir bei diesen Themen auf unseren starken und verlässlichen Partner Kerberos Compliance. Angefangen bei der Erstinformation, über Schulung und Training bis hin zu komplexen Beratungen bietet Kerberos erstklassigen Service und umfassende Dienstleistungen aus einer Hand."
Michael Mühlmann
Dipl. Sachverständiger (DIA) bei der ISB München Immobilien GmbH
"Geldwäsche ist ein zentrales Thema, besonders in der Immobilienbranche. Als eine der besten Adressen für Immobilieneigentümer in München freuen wir uns mit Kerberos Compliance einen kompetenten Partner an unserer Seite zu haben, der uns unterstützt die Vorgaben der Gesetzgebung einzuhalten und der Geldwäsche keine Chance zu geben."
Stefan Christiansen
Immobilienmakler IHK
"Kerberos Compliance hat mich umfassend zum Thema "Geldwäschegesetz" geschult und erfolgreich einen individuellen Compliance-Prozess beschrieben. Vom Erstgespräch bis zur tatsächlichen Umsetzung wurde ich zu jeder Zeit kompetent begleitet."
Wolfgang Hödl
Geschäftsinhaber
"Seit der Zusammenarbeit mit der Firma Kerberos haben wir ein gutes Gefühl beim Thema Geldwäschegesetz. Zusammengefasst kann man sagen: großartige und engagierte Mitarbeiter/Ansprechpartner, innovatives Unternehmen, einfache Handhabung der Handy-App, gut ausgearbeitete Unterlagen, Rückfragen werden kompetent und schnell beantwortet usw.. Wer sich für Kerberos entscheidet, entscheidet sich richtig!"
LBS-Immobilien
Niederlassung Schleswig Holstein
Kerberos Compliance ist für uns ein verlässlicher und kompetenter Partner. Wir schätzen die fundierte und reaktionsschnelle Betreuung der LBS Immobilien GmbH Kiel bei allen Fragen zur Geldwäscheprävention. Die Bestellung einer/eines Geldwäschebeauftragten bei Kerberos ist absolut empfehlenswert.
Geldwäscheprävention mit Kerberos
Als Anbieter von 360° Compliance arbeiten wir mit standardisierten Verfahren. Unsere Risikoanalysen passen wir dabei automatisch an Ihren Geschäftsbetrieb an. Anforderungen und Risiken im Immobiliensektor können sich regional voneinander unterscheiden. Diesem Umstand tragen wir als deutschlandweit operierendes Unternehmen Rechnung. Mehr erfahren...
Compliance für alle
Auf das Risikomanagement aufbauend, sorgt Kerberos ebenso für die Umsetzung der internen wie externen Verpflichtungen für Makler. Unsere Compliance-Pakete sind flexibel und eignen sich für Selbstständige bis hin zu Lizenzgebern und -nehmern. Wir übernehmen die passgenaue und regelmäßige Schulung und Überprüfung von Mitarbeitern und stellen Ihnen digitale Lösungen zur Identifizierung Ihrer Vertrags- und Geschäftspartner zur Verfügung. Mehr erfahren...
Meldepflichten und Geldwäschebeauftragte
Die im Geldwäschegesetz vorgeschriebenen Meldepflichten können ebenfalls an Kerberos ausgelagert werden. Wir stellen Ihnen hierzu alles bereit: Von anonymen Hinweisgeberplattformen bis hin zum Geldwäschebeauftragten. Mehr erfahren...
Ca. 15 Milliarden Euro
werden pro Jahr im Immobiliensektor gewaschen
Warum ist der Immobiliensektor für Geldwäscher so attraktiv?
Die Annahme, dass Geldwäsche vor allem in solchen Ländern ein Problem darstellt, in denen die Kriminalitätsrate generell höher ausfällt, ist laut aktuellen Studien falsch. Das zu waschende Geld wird hauptsächlich nicht in den Ländern investiert, in denen es erwirtschaftet wurde. Geldwäsche ist somit auch eine deutsche Angelegenheit. Beim Investment von illegal erworbenen Geldern gehen Kriminelle vor wie legale Investoren.
Kriterien für ein Investment sind laut einer Studie zu Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor von 2016 vor allem Währungsstabilität, Unauffälligkeit bei der Konvertierung hoher Vermögenswerte, hohe Transaktionsbeträge zum Erwerb, Wertsteigerungsraten sowie die Möglichkeit der Einbringung von hohen Bargeldsummen z.B. zur Anzahlung oder Deckung der gesamten Kaufsumme. Auf Immobilien treffen nahezu alle Faktoren zu.
Geldwäschern kommt ebenso zugute, dass in diesem Sektor die Sensibilisierung für Geldwäscheaktivitäten im Vergleich zum Finanzsektor noch gering ausfällt. Das macht es zuweilen attraktiver und einfacher, unentdeckt mit Strohmännern zu arbeiten.
Welche Vorkehrungen gegen Geldwäsche trifft der Gesetzgeber?
Politische Entscheidungsträger und Behörden sind sich zunehmend des Risikos der Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor bewusst, dass auch Deutschlands internationales Image schädigt. Entsprechend werden die Verpflichtungen für den Sektor immer weiter verschärft. Zu den Maßnahmen zählen zum Beispiel die Aufnahme von Immobilien-Maklern in den Kreis von Verpflichteten, die Senkung von Schwellenwerten sowie die Aufhebung der Verschwiegenheitspflicht von Notaren und Rechtsanwälten, sobald der Verdacht auf Geldwäsche besteht und Meldepflichten eingehalten werden müssen.
Umso entscheidender sind innovative, bezahlbare Lösungen, mit denen die Immobilienbranche hohe Bußgelder vermeiden und dynamisch auf neue regulatorische Entwicklungen reagieren kann. Kerberos Compliance macht eine effektive Geldwäscheprävention für Immobilienmakler möglich. Als zuverlässiger Partner kümmern wir uns um die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz und minimieren Ihre Compliance-Risiken.
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