Für Immobilienmakler- oder Vermittler ist die dauerhafte Einhaltung geldwäscherechtlicher Vorgaben verpflichtend. Dazu gehört unter anderem die Erstellung einer Risikoanalyse, die Ausarbeitung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen, die Durchführung von Mitarbeiterschulungen und die Kundenidentifizierung (KYC-Prüfung). Um sich vor Bußgeldern, Reputationsschäden und weiteren Strafen wirksam zu schützen, müssen Sie durchgehend strengen gesetzlichen Standards folgen.
Sichern Sie sich jetzt kostengünstig und einfach ab. Lassen Sie sich durch Compliance-Expert:innen unterstützen. Sparen Sie hohe Anwaltskosten und profitieren Sie von einem standardisierten Verfahren zur schnellen und nachhaltigen Einhaltung Ihrer Geldwäsche-Compliance.
Abo-Optionen für Makler und Vermittler
Geldwäscheprävention - AML-as-a-Service
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Anleitung zur Eintragung im Transparenzregister
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Mitarbeiterschulungen zur Geldwäscheprävention (E-Learning)
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Unterstützung bei der Ausarbeitung, Überprüfung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
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Unterstützung bei der Ausarbeitung, Überprüfung und Aktualisierung Ihrer Risikoanalyse
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Anleitung zur Registrierung im Meldeportal goAML
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Zugriff auf die Kerberos KYC App
In wenigen Schritten zur vollständigen Compliance
1. Bestellung
Bestellen Sie Ihre gewünschte Lösung einfach mithilfe unseres Online-Formulars.
2. Bearbeitung
Aufsetzung Ihres Risikoamanagements mit professioneller Unterstützung über den Kerberos AML desk.
3. Analyse
Unsere Expert:innen analysieren Ihre Risiken nach den gesetzlichen Vorgaben.
4. Bereitstellung
Sie erhalten alle benötigten Dokumente und Zugänge online zugestellt.
Anleitung zur Eintragung im Transparenzregister
Kerberos stellt Ihnen eine digitale Anleitung zur Verfügung, in der erläutert wird, wie Sie Ihr Unternehmen im Transparenzregister registrieren, wirtschaftlich Berechtigte eintragen und Änderungen an einer bestehenden Eintragung vornehmen können.
Schulung Geldwäscheprävention (E-Learning)
Mittels E-Learning werden in verschiedenen Lektionen aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie einschlägige Vorschriften und Pflichten zur Geldwäscheprävention, einschließlich Datenschutzbestimmungen, anhand kurzer Videos und Praxisbeispielen vermittelt. Die erfolgreiche Teilnahme wird mit einem Abschlusstest überprüft und anhand eines Schulungszertifikats bestätigt.
Unterstützung bei der Ausarbeitung, Überprüfung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
Kerberos unterstützt Sie bei der Ausarbeitung in Form einer Richtlinie. Letztere schafft Handlungsklarheit für die Mitarbeiter:innen und etabliert einen Standard zur Minimierung von Geldwäscherisiken in Ihrem Unternehmen. Entsprechende Dokumente sind zudem regelmäßig zu Überprüfen und zu aktualisieren. Auch diese Leistung übernehmen wir für unsere Abo-Kund:innen
Unterstützung bei der Erstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Risikoanalyse
Kerberos unterstützt Sie bei der Erstellung Ihrer Risikoanalyse, indem die spezifischen Risiken Ihres Geschäftsbetriebs in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfasst, kategorisiert, gewichtet und dokumentiert werden. Entsprechende Dokumente sind zudem regelmäßig zu Überprüfen und zu aktualisieren. Auch diese Leistung übernehmen wir für unsere Abo-Kund:innen
Anleitung zur Registrierung im Meldeportal goAML
Stellen Sie oder Ihre Mitarbeiter:innen Tatsachen fest, die auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hindeuten, müssen Sie diese unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen über das elektronische Meldeportal goAML melden. Auch unabhängig von dem Vorliegen eines Verdachtsmomentes, besteht eine Registrierungspflicht für alle Verpflichteten. Kerberos stellt Ihnen hierfür eine Anleitung zur Registrierung Ihres Unternehmens zur Verfügung.
So hoch ist das Risiko für Geldwäsche im Immobilien-Sektor
Zahlen aus Studien zum Umfang der Geldwäsche in Deutschland von 2015 & 2018.
ca. 9 Mrd. €
Werden laut aktuellen Schätzungen pro Jahr über den Immobiliensektor gewaschen. Das sind ca. 5 % des Branchenumsatzes.
ca. 37.500
Immobilien-Transaktionen sind so pro Jahr im Schnitt von Geldwäsche betroffen.
ca. 3,4 Immobilien
Pro Gemeinde landen laut Schätzungen pro Jahr in den Händen von Kriminellen.
Geldwäsche im Immobiliensektor
So gehen Geldwäsche im Immobiliensektor vor
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Sebastian Stengel
Inhaber von Stengel Immobilienservice
"Wir schätzen die Kompetenz und Zuverlässigkeit von Kerberos Compliance als Partner in Sachen Geldwäscheprävention sehr. Ihre umfassende Beratung, Schulung und schnelle KYC-Prüfung im Alltagsgeschäft sind ein echter Mehrwert für unser Unternehmen. Wir danken Ihnen für die bisherige Zusammenarbeit und empfehlen Sie jederzeit gerne weiter."
LBS-Immobilien
Niederlassung Schleswig Holstein
"Kerberos Compliance ist für uns ein verlässlicher und kompetenter Partner. Wir schätzen die fundierte und reaktionsschnelle Betreuung der LBS Immobilien GmbH Kiel bei allen Fragen zur Geldwäscheprävention. Die Bestellung einer/eines Geldwäschebeauftragten bei Kerberos ist absolut empfehlenswert."
Michael Mühlmann
Dipl. Sachverständiger (DIA) bei der ISB München Immobilien GmbH
"Geldwäsche ist ein zentrales Thema, besonders in der Immobilienbranche. Als eine der besten Adressen für Immobilieneigentümer in München freuen wir uns mit Kerberos Compliance einen kompetenten Partner an unserer Seite zu haben, der uns unterstützt die Vorgaben der Gesetzgebung einzuhalten und der Geldwäsche keine Chance zu geben."
Wolfgang Hödl
Geschäftsinhaber
"Seit der Zusammenarbeit mit der Firma Kerberos haben wir ein gutes Gefühl beim Thema Geldwäschegesetz. Zusammengefasst kann man sagen: großartige und engagierte Mitarbeiter/Ansprechpartner, innovatives Unternehmen, einfache Handhabung der Handy-App, gut ausgearbeitete Unterlagen, Rückfragen werden kompetent und schnell beantwortet usw.. Wer sich für Kerberos entscheidet, entscheidet sich richtig!"
Stefan Christiansen
Immobilienmakler IHK
"Kerberos Compliance hat mich umfassend zum Thema "Geldwäschegesetz" geschult und erfolgreich einen individuellen Compliance-Prozess beschrieben. Vom Erstgespräch bis zur tatsächlichen Umsetzung wurde ich zu jeder Zeit kompetent begleitet."
Marco Kaudel
Leiter der Sprengnetter Akademie
"Wir arbeiten mit Kerberos Compliance – gemeinsam, zielorientiert, partnerschaftlich, auf Augenhöhe. Geldwäsche und Compliance sind wichtige Themen in der Immobilienbranche. Als Seminaranbieter setzen wir bei diesen Themen auf unseren starken und verlässlichen Partner Kerberos Compliance. Angefangen bei der Erstinformation, über Schulung und Training bis hin zu komplexen Beratungen bietet Kerberos erstklassigen Service und umfassende Dienstleistungen aus einer Hand."
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