Für Immobilienmakler- oder Vermittler ist die dauerhafte Einhaltung geldwäscherechtlicher Vorgaben verpflichtend. Dazu gehört unter anderem die Erstellung einer Risikoanalyse, die Ausarbeitung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen, die Durchführung von Mitarbeiterschulungen und die Kundenidentifizierung (KYC-Prüfung). Um sich vor Bußgeldern, Reputationsschäden und weiteren Strafen wirksam zu schützen, müssen Sie durchgehend strengen gesetzlichen Standards folgen.
Sichern Sie sich jetzt kostengünstig und einfach ab. Lassen Sie sich durch Compliance-Expert:innen unterstützen. Sparen Sie hohe Anwaltskosten und profitieren Sie von einem standardisierten Verfahren zur schnellen und nachhaltigen Einhaltung Ihrer Geldwäsche-Compliance.
Bestellen Sie Ihre gewünschte Lösung einfach mithilfe unseres Online-Formulars.
Aufsetzung Ihres Risikoamanagements mit professioneller Unterstützung über den Kerberos AML desk.
Unsere Expert:innen analysieren Ihre Risiken nach den gesetzlichen Vorgaben.
Sie erhalten alle benötigten Dokumente und Zugänge online zugestellt.
Kerberos stellt Ihnen eine digitale Anleitung zur Verfügung, in der erläutert wird, wie Sie Ihr Unternehmen im Transparenzregister registrieren, wirtschaftlich Berechtigte eintragen und Änderungen an einer bestehenden Eintragung vornehmen können.
Mittels E-Learning werden in verschiedenen Lektionen aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie einschlägige Vorschriften und Pflichten zur Geldwäscheprävention, einschließlich Datenschutzbestimmungen, anhand kurzer Videos und Praxisbeispielen vermittelt. Die erfolgreiche Teilnahme wird mit einem Abschlusstest überprüft und anhand eines Schulungszertifikats bestätigt.
Kerberos unterstützt Sie bei der Ausarbeitung in Form einer Richtlinie. Letztere schafft Handlungsklarheit für die Mitarbeiter:innen und etabliert einen Standard zur Minimierung von Geldwäscherisiken in Ihrem Unternehmen. Entsprechende Dokumente sind zudem regelmäßig zu Überprüfen und zu aktualisieren. Auch diese Leistung übernehmen wir für unsere Abo-Kund:innen
Kerberos unterstützt Sie bei der Erstellung Ihrer Risikoanalyse, indem die spezifischen Risiken Ihres Geschäftsbetriebs in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfasst, kategorisiert, gewichtet und dokumentiert werden. Entsprechende Dokumente sind zudem regelmäßig zu Überprüfen und zu aktualisieren. Auch diese Leistung übernehmen wir für unsere Abo-Kund:innen
Stellen Sie oder Ihre Mitarbeiter:innen Tatsachen fest, die auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hindeuten, müssen Sie diese unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen über das elektronische Meldeportal goAML melden. Auch unabhängig von dem Vorliegen eines Verdachtsmomentes, besteht eine Registrierungspflicht für alle Verpflichteten. Kerberos stellt Ihnen hierfür eine Anleitung zur Registrierung Ihres Unternehmens zur Verfügung.
Werden laut aktuellen Schätzungen pro Jahr über den Immobiliensektor gewaschen. Das sind ca. 5 % des Branchenumsatzes.
Immobilien-Transaktionen sind so pro Jahr im Schnitt von Geldwäsche betroffen.
Pro Gemeinde landen laut Schätzungen pro Jahr in den Händen von Kriminellen.
Dieses Video wird von einem Drittanbieter gehostet. Bitte erteilen Sie Ihre Zustimmung, damit die Inhalte geladen werden können.
Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut oder schreiben Sie an info@kerberos-compliance.com.
Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus.
Vielen Dank. Ein:e Mitarbeiter:in wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen werktags von 09:00 - 17:30 zur Verfügung.