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Geldwäschebeauftragte machen ihre Unternehmen zukunftssicher und sollen empfindliche Bußgelder verhindern. Zu den Unternehmen, die teils verpflichtend Geldwäschebeauftragte bestellen müssen, zählen Banken, Immobilienmakler, Versicherungen, Güterhändler und viele Weitere. Die Bestellung von Geldwäschebeauftragten kann - wie im Falle von Kanzleien mit mehr als 30 Berufsträger:innen - auch durch Allgemeinverfügungen angeordnet werden.
Damit Geldwäschebeauftragte von den Aufsichtsbehörden akzeptiert werden, müssen Sie besondere fachliche Voraussetzungen erfüllen. Kerberos bereitet Sie auf Ihre Zertifizierung durch die DEKRA vor und bietet Rezertifzierungskurse an.
DEKRA Zertifizierung
Von Praktikern für Praktiker.
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Unabhängige Zertifizierung durch die DEKRA
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Keine Zulassungsvoraussetzungen
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Persönlicher Austausch mit breitem Netzwerk von Expert:innen
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Besondere Praxisnähe
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Umfangreiche Schulungsmaterialien
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1-Jährige kostenlose Mitgliedschaft im Bundesverband der Geldwäschebeauftragten e.V. (BVGB)
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Zugang zu E-Learning-Plattform zur Prüfungsvorbereitung
Ausbildung zu Geldwäschebeauftragten
Ihre Vorteile durch die DEKRA Zertifizierung mit Kerberos
Praxisnähe
Profieren Sie von der Praxiserfahrung erfahrener Oberstaatsanwält:innen, Kriminalbeamt:innen, Jurist:innen und Compliance-Expert:innen.
DEKRA Zertifizierung
Erhalten Sie Ihr hoch anerkanntes Prüfungszertifizikat durch unseren unabhängigen Zertifizierungspartner der DEKRA.
Umfassende Inhalte
Erfahren Sie alles über Ihre Pflichten, die Umsetzung, Schutz vor Bußgeldern sowie die Praxis der Strafverfolgung.
Barrierefreiheit
Unsere Schulungen richten sich an werdende Geldwäschebeauftragte für alle Branchen und erfordern kein Vorwissen juristischer Art.
4 Tage Praxis
So verläuft die Ausbildung
Tag 1: Das Geldwäschegesetz und Kundensorgfaltspflichten
Schulungsinhalte:
- Das GwG: Historie, Entwicklung und Grundlagen
- Risikomanagement: Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
- Geldwäschebeauftragte und Haftungstatbestände
- Kundensorgfaltspflichten: Identifizierung der Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigten, PEP's – „Know Your Customer“
Tag 2: Arbeitshilfen & Verdachtsmeldewesen
Schulungsinhalte:
- Auslegungs- und Anwendungshinweise der Aufsichtsbehörden, Typologien und sonstige behördliche Richtlinien
- Praktische Anwendung der Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Der Bundesverband der Geldwäschebeauftragten: Auftrag und Positionen
- Das EU-AML Paket
- AML-Verdachtsmeldewesen:
- Meldepflicht des GWG
- Typologien und Fallbeispiele
- FIU und goAML
- Arbeitshilfen
Tag 3: Bußgelder & repressive Maßnahmen
Schulungsinhalte:
- Aufsichtsstruktur
- Behördenprüfungen
- Vollzugsmonitoring
- Bußgeldkatalog des GWG
Tag 4: Einblicke in die Praxis der Strafverfolgung
Schulungsinhalte:
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Sanktionen gegen Verpflichtete nach dem GwG
- Bearbeitung von Verdachtsmeldungen durch die Staatsanwaltschaften
Unsere Schulung richtet sich an:
- Mitarbeiter aus dem Finanzsektor
- Güterhändler, Immobilienmakler sowie Glückspielanbieter
- Bereits bestellte aber auch künftige Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter
- Führungskräfte und Geschäftsleiter:innen, die sich mit der Geldwäschebekämpfung und Compliance-Risiken befassen
- Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Insolvenzverwalter
- sowie sonstige Verpflichtete nach dem GwG und sonstige Verpflichtete aufgrund Anordnung der Aufsichtsbehörden
