In diesem Beitrag erklärt Sebastian Krolczik, Partnership Manager und Geldwäschebeauftragter bei Kerberos Compliance, wie wichtig Risikoanalysen für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind.

Kerberos Geschäftsführer Christian Tsambikakis blickt in diesem Interview mit der Redaktion des Compliance-Newsletters auf das vergangene Jahr zurück. Es ist viel passiert, was die Compliance-Welt auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen wird.

Bei der Auktion wurde das Grundstück gerade einmal für die Mindestsumme von 7,4 Millionen Euro versteigert. Pikant an dem Vorgang ist nicht nur, dass der Verkaufspreis lediglich bei der Hälfte des Verkehrswertes liegt, sondern auch, dass es sich bei dem Käufer um den 21-jährigen Sohn des Clanchefs handelt.