Alle verpflichteten Unternehmen und Organisationen müssen die interne Abgabe von Meldungen zu Missständen durch Mitarbeitende ermöglichen. Zusätzlich wird auch eine externe Meldestelle beim Bundesministerium der Justiz sowie ggf. auf Länderebene eingerichtet.

Geldwäsche ist ein Dunkelfeld. Im FATF-Prüfbericht 2022 monierte die internationale Organisation unter anderem, dass in Deutschland der Kampf gegen Finanzkriminalität kaum statistisch auswertbar ist. Daten wären vorhanden, würden jedoch nicht zusammengeführt. Das übernimmt nun Kerberos rückblickend für das Jahr 2020.

Thelesklaf hat eine lange Karriere in der Bekämpfung von Finanzkriminalität hinter sich und gilt als ausgewiesener Experte. Sein Werdegang weckt einige Erwartungen an die Arbeit der deutschen FIU.

Ein Korruptionsskandal bei Vonovia zeigt, welchen Mehrwert verlässlicher Hinweisgeberschutz für Unternehmen haben kann. Was schiefgelaufen ist und welchen Mehrwert Hinweisgebersysteme haben können.

Wie groß ist die Gefahr, dass der Sport von Geldwäschern ausgenutzt wird? Dieser Frage widmeten die Geldwäsche-Expert:innen Lena Olschewski und Daniel Schmedding im Januar einen Aufsatz in der juristischen Fachzeitschrift "Sport und Recht" (SpuRt). Wir haben mit Lena Olschewski über ihre Erkenntnisse gesprochen.

In diesem Beitrag erklärt Sebastian Krolczik, Partnership Manager und Geldwäschebeauftragter bei Kerberos Compliance, wie wichtig Risikoanalysen für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind.

Kerberos Geschäftsführer Christian Tsambikakis blickt in diesem Interview mit der Redaktion des Compliance-Newsletters auf das vergangene Jahr zurück. Es ist viel passiert, was die Compliance-Welt auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen wird.

Bei der Auktion wurde das Grundstück gerade einmal für die Mindestsumme von 7,4 Millionen Euro versteigert. Pikant an dem Vorgang ist nicht nur, dass der Verkaufspreis lediglich bei der Hälfte des Verkehrswertes liegt, sondern auch, dass es sich bei dem Käufer um den 21-jährigen Sohn des Clanchefs handelt.