Geldwäscher benötigen legale Wirtschaftsstrukturen um schmutziges Geld reinzuwaschen. Geld wird so lange hin und her geschoben, bis die Herkunft nicht mehr nachvollziehbar ist. Fingierte Rechnungen, häufiger Umtausch oder Stornierungen sind gängige Werkzeuge. Damit Sie nicht unwissentlich Beihilfe zur Geldwäsche leisten, bietet das Whitepaper einen Einblick in folgende Themen:
- Was ist Geldwäsche?
- Wie operieren Geldwäscher?
- Welche Branchen sind besonders betroffen?
- So erkennen Sie Geldwäsche!
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Der Blick ins Whitepaper
Was ist Geldwäsche?
Erfahren Sie, wie schmutzige Gelder, aus Drogenhandel oder Erpressung, mit Hilfe von legalen Unternehmens- und Wirtschaftsstrukturen reingewaschen werden.
Wie operieren Geldwäscher?
Erkennen Sie die drei Phasen der Geldwäsche: Angefangen mit der Platzierung, der Verschleierung und der Integration lernen Sie das Vorgehen der Geldwäscher kennen.
Welche Branchen sind besonders betroffen?
Nicht alle Branchen sind gleichermaßen von Geldwäsche betroffen. Ein Großteil des schmutzigen Geldes fließt über Konten von großen Banken. Dennoch muss auch der Nicht-Finanzsektor wachsam sein.
So erkennen Sie Geldwäsche!
In den Praxisbeispielen erfahren Sie, mit welchen Tricks Geldwäscher in verschiedenen Branchen arbeiten und wie Sie Geldwäsche verhindern können.