Geldwäscher benötigen legale Wirtschaftsstrukturen um schmutziges Geld reinzuwaschen. Geld wird so lange hin und her geschoben, bis die Herkunft nicht mehr nachvollziehbar ist. Fingierte Rechnungen, häufiger Umtausch oder Stornierungen sind gängige Werkzeuge. Damit Sie nicht unwissentlich Beihilfe zur Geldwäsche leisten, bietet das Whitepaper einen Einblick in folgende Themen:
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Erfahren Sie, wie schmutzige Gelder, aus Drogenhandel oder Erpressung, mit Hilfe von legalen Unternehmens- und Wirtschaftsstrukturen reingewaschen werden.
Erkennen Sie die drei Phasen der Geldwäsche: Angefangen mit der Platzierung, der Verschleierung und der Integration lernen Sie das Vorgehen der Geldwäscher kennen.
Nicht alle Branchen sind gleichermaßen von Geldwäsche betroffen. Ein Großteil des schmutzigen Geldes fließt über Konten von großen Banken. Dennoch muss auch der Nicht-Finanzsektor wachsam sein.
In den Praxisbeispielen erfahren Sie, mit welchen Tricks Geldwäscher in verschiedenen Branchen arbeiten und wie Sie Geldwäsche verhindern können.