Ihre Pflichten zur Geldwäsche-Prävention
Geldwäscher nutzen den Kfz-Handel, um illegale Gewinne zu waschen. Deswegen schreibt das Geldwäschegesetz (GwG) bestimmte Präventionsmaßnahmen vor:
Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen
Mitarbeiterschulungen
Kundensorgfaltspflichten (KYC-/Due Diligence Prüfungen)
uvm.
Sie benötigen Unterstützung bei deren Umsetzung?
Lösungen zur Geldwäscheprävention
Einfach. Schnell. Verlässlich.
Digital, schnell und sicher
Nicht nur die Auslagerung Ihrer Geldwäscheverpflichtungen spart Kosten ein, sondern auch unsere digitalen und automatisierten Prozesse sorgen für maximale Kosteneffizienz und vermindern Ihren Arbeitsaufwand.
Ihr Vorteil durch Kerberos
Damit Geldwäscheprävention keine zusätzliche Belastung für Sie ist, übernimmt Kerberos diese Aufgabe für Sie zuverlässig im Hintergrund. Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft.
360° Compliance
Mit dem 360° Ansatz sind wir Ihr zuverlässiger Partner in allen Compliance Belangen. Unsere Fachexperten unterstützen bei der Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Anforderungen die für Sie gelten.
Praxisnah & individuell
Unsere jahrelange Erfahrung in der Geldwäschebekämpfung macht uns zu einem idealen Partner, um das komplexe Thema Geldwäscheprävention sicher auszulagern.
Unsere Lösungen für Kfz-Händler
KYC-Prüfungen
Wir Identifizieren Ihre Geschäftspartner digital und übernehmen Ihre Dokumentationspflichten
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Für Güterhändler bieten wir 360° Compliance nach dem Geldwäschegesetz und arbeiten hierbei mit standardisierten Verfahren. Kundenidentifikation (KYC) und Dokumentation können einfach per App an Kerberos ausgelagert werden. Ob bei internationalen Klienten, juristischen Personen oder natürlichen Personen verstärkte Sorgfaltspflichten eingehalten werden müssen, wird hierbei schnellstmöglich und kostengünstig ermittelt.
Mitarbeiterschulungen
Wir schulen Ihre Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen mit auf Sie zugeschnittenen Lernmaterialien.
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Bereiten Sie Ihre Mitarbeiter durch praxisnahe und branchenspezifische Schulungen auf die Einhaltung Ihrer Maßnahmen zur Geldwäscheprävention vor. Lernen Sie in kurzen Videos per eLearning, worauf es in Ihrer Branche ankommt.
AML-as-a-Service
Wir unterstützen Sie bei allen Belangen der Geldwäscheprävention für den Güterhandel -
von Risikoanalysen bis zu Behördenprüfungen.
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Sichern Sie sich einfache, professionelle und schnelle Unterstützung bei der Umsetzung aller Maßnahmen zur Geldwäscheprävention - von der Erstellung der Risikoanalyse bis zur Unterstützung bei Behördenprüfungen.
Geldwäsche im Kfz-Handel
Hochwertige Güter bieten Geldwäschern viele Möglichkeiten
28.000 Verdachtsfälle
wegen Geldwäsche pro Jahr ergeben Schätzungen für den Nicht-Finanzsektor
Kerberos Compliance hält Ihnen den Rücken frei und ist Ihr Begleiter in Sachen Geldwäscheprävention.
Wir sind ein schnell wachsendes Compliance-Unternehmen, welches sich der digitalen Geldwäscheprävention verschrieben hat. Wir machen Geldwäscheprävention zugänglich und helfen unseren Kunden bei der Einhaltung aller rechtlichen und regulatorischen Anforderungen. Als dynamisches Reg-Tech-Unternehmen setzen wir auf innovative, skalierbare, rechtskonforme und digitale Lösungen.