Unsere Lösungen im Überblick

Risikoanalysen, Richtlinien, Mitarbeiterschulungen

Risk Management & Training

Aufbau eines unternehmensinternen Risikomanagementsystems sowie interner Sicherungsmaßnahmen und Verfahren zur Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche.

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Know Your Customer, (Enhanced) Due Diligence, Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten

KYC und Due Diligence

KYC und Business Partner Prüfungen von Personen, Personengesellschaften und Unternehmen per Handy- oder Desktop-App.

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Geldwäschebeauftragte, Behördenkommunikation, gap Audit

MLRO, Consutling und Audits

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Transaktionsmonitoring und Fallmanagement

Transactions und Cases

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Sicherheit für Ihr Unternehmen

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