Geldwäscheprävention
Sie wollen Ihre Pflichten nach dem Geldwäschegesetz einfach einhalten? Holen Sie sich jetzt schnelle Unterstützung von Kerberos.
Know Your Customer / Due Diligence
Sie suchen eine praxistaugliche Lösung zur Identifizierung, Prüfung und Monitoring Ihrer Geschäftspartner? Profitieren Sie von automatisierten PeP-, Hochrisikoländer- und Sanktionslistenprüfungen, inklusive Risikoeinschätzungen und verlässlichen Handlungsempfehlungen.
Externe Geldwäschebeauftragte
Sie benötigen Geldwäschebeauftragte? Wir stellen Ihnen hochqualifizierte externe Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter zur Seite.
Lösungen für Ihren Bedarf
Entdecken Sie die passende Lösung für Ihr Unternehmen
Lösungen für Ihren Bedarf
Mitarbeiterschulungen
Branchenspezifische Schulungen
inklusive Abschlusszertifikaten
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Know Your Customer
KYC-Prüfungen per App inklusive
Risikoeinschätzungen
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Due Diligence
Geschäftspartnerprüfungen und Monitoring
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Hinweisgebersysteme
(Anonyme) Hinweisannahme von Mitarbeiter:innen
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Datenschutz
Audits, Schulungen und Datenschutz-Management
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Zertifizierungen
(Auffrischungs-)Schulungen für Geldwäschebeauftragte
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Weiterbildungen
Unsere Partner:
Wissen Sie nicht,
was Sie tun müssen?
Sprechen Sie jetzt mit unseren Expert:innen.
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100+ Mrd. €
Werden pro Jahr in Deutschland gewaschen
30+ Änderungen
im Geldwäschegesetz seit 2007
Bis zu 1 Mio. € Bußgeld
bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz möglich
Geldwäsche? Geht alle an.
Kriminelle müssen ihre Gewinne waschen. Die Herkunft ihrer Vermögen verschleiern. Hierfür investieren sie in Immobilien, Autos, Kunst, Kryptowährungen, Versicherungen oder Finanzprodukte. Überall wo große Investitionen nicht auffallen. 100 Milliarden Euro und mehr sind es pro Jahr in Deutschland.
Das zu verhindern, dazu sind hunderttausende Unternehmen verpflichtet. Sie auch?
Wissen
Geldwäsche-Compliance für alle seit 2017
Seit 2017 ist es unsere Aufgabe, die Anforderungen des Geldwäschegesetz für alle umsetzbar zu machen. Wir beraten und unterstützen Unternehmen nicht nur mit fachlicher Expertise, sondern bauen zudem unser Angebot technischer und standardisierter Lösungen stetig aus.
Als einer der größten Dienstleister für Anti-Geldwäsche Compliance Deutschlands tragen wir maßgeblich dazu bei, Compliance für alle zu ermöglichen.
Alle Branchen
Unsere Kunden stammen aus allen verpflichteten Branchen
1.000+
Erfolgreich abgeschlossene Behördenvorgänge
60+
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Zertifiziert
Nach den Standards ISO 37301, ISO 27001 und ISO 27701
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