Geldwäsche-Compliance.
Einfach, bezahlbar und umsetzbar.
Zentrale Lösungen für Ihre Geldwäsche-Prävention. Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Geldwäscheprävention umschreibt Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen müssen, um zu verhindern, dass illegale Aktivitäten zur Verschleierung von Geldflüssen und illegal erworbenen Vermögenswerten über sie durchgeführt werden.
Für Verpflichtete ist es von großer Bedeutung, professionelle und (teil-)automatisierte Compliance-Maßnahmen zu implementieren, um ihre Betriebsabläufe effektiv zu schützen. Durch die Auslagerung der Geldwäscheprävention an spezialisierte Dienstleister können Sie sicherstellen, dass Sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und vor den Konsequenzen von Compliance-Verstößen schützen können.
Expert:innen in Ihrer und eigener Sache
Kerberos ist führender Dienstleister für Geldwäscheprävention in Deutschland. Mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Fachwissen unterstützen wir Unternehmen dabei, alle gesetzlichen Anforderungen effektiv umzusetzen und Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und zu minimieren.
Unsere Leistungen reichen von KYC-Checks, Due Diligence Prüfungen, Risikoanalysen, Richtlinien, Mitarbeiterschulungen, Transaktionsmonitoring bis hin zu Hinweisgebersystemen, Datenschutz-Management-Systemen und der Bereitstellung oder Zertifizierung von Geldwäschebeauftragten.
Einfache Compliance Lösungen
Geldwäscheprävention | AML as a Service
Mit unserem AML-as-a-Service Paket erhalten Sie Zugriff auf alle Tools, die Sie zur schnellen und unkomplizierten Einhaltung Ihrer Verpflichtungen benötigen. Unsere Expert:innen stellen dabei sicher, dass die benötigten Unterlagen immer den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Inhalt:
Risikoanalyse & Richtlinien
Aktualisierungspflichten & Beratung
Registrierungspflichten
Behördenkommunikation
Schulungen
Know Your Customer Prüfungen
Geldwäschebeauftragter | MLRO as a Service
Die Bestellung zertifizierter externer Geldwäschebeauftragter (engl. “Money Laundering Reporting Officer” - MLROs) von Kerberos hilft Ihnen bei der kosteneffizienten und dauerhaften Einhaltung aller Maßnahmen, sowie der unbeschwerten und erfolgreichen Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden.
Inhalt:
Geldwäschebeauftragte & Stellvertreter
Risikoanalyse & Richtlinien
Aktualisierungspflichten & Beratung
Registrierungspflichten
Behördenkommunikation
Schulungen
Know Your Customer Prüfungen
Einzelleistungen
Mitarbeiterschulungen
Branchenspezifische Schulungen
inklusive Abschlusszertifikaten
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Branchenspezifische Schulungen
Jederzeit und überall durchführbar
Zertifikat als Nachweis
Übersichtlich für Arbeitgeber
Regelmäßig aktualisiert
Kosteneffizient
Know Your Customer
KYC-Prüfungen per App inklusive
automatischer Risikoeinschätzungen
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Einfache Handhabung
Schnelle und rechtssichere Ergebnisse
Effizienz und Handlungsklarheit
Flexible Nutzung
Compliance sichergestellt
Höchste Datensicherheit
Due Diligence
Geschäftspartnerprüfungen und Monitoring
nach individuellen Vorgaben
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Individuelle Zusammenstellung von Prüfungs- und Monitoring-Faktoren
Professionelle Unterstützung durch Analytics-Expert:innen
Flexible Bereitstellung von Prüfungsergebnissen
Graphische Aufbereitung
Hinweisgebersysteme
Zur (anonymen) Hinweisannahme
von Mitarbeiter:innen
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Einfache Annahme von (anonymen) Hinweisen durch Mitarbeiter:innen
Übernahme des Hostings durch Kerberos
Einfache Nutzerführung per Fragebogen zur effizienten Hinweisabgabe und Verarbeitung
Datenschutz
Einhaltung höchster Standards per Audits und Datenschutz-Management-Systemen
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Einhaltung höchster Datenschutz-Standards
Digitale Datenschutz Plattform
Persönliche Ansprechpartner:innen
Datenschutz-Audit und Datenschutz-Checks
Multimediale Mitarbeiterschulungen
Aufbau und Ausbau eines Datenschutz Managementsystems
Transaktionsmonitoring
Skalierbares Monitoring unter Einsatz aktueller Typologien und Meldewesen
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Sparen Zeit und Ressourcen für den Aufbau und die Pflege eigener Systeme
Verlassen Sie sich auf aktuelle Typologien und unser Expertenwissen
Beratung auch im Bereich des Meldewesens
Das Thema Geldwäsche betrifft uns alle.
Kerberos macht effektive Geldwäscheprävention für alle Unternehmen möglich.
100+ Mrd. Euro
Werden pro Jahr in Deutschland gewaschen
bis zu 1 Mio. € Bußgeld
bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz
30+ Änderungen
im Geldwäschegesetz seit 2007
Ein starker Partner an Ihrer Seite
Vertrauen Sie auf jahrelange Erfahrung, herausragende Expertise und die Erfahrung unserer Kund:innen.
Christian Tsambikakis, Geschäftsführer
”Kerberos macht Geldwäscheprävention für jeden umsetzbar und einfach. Wir helfen unseren Kunden bei der Einhaltung aller Anforderungen des Geldwäschegesetzes.
Als innovatives Unternehmen setzen wir auf kundenfreundliche, digitale und rechtskonforme Lösungen. Zu unseren Kunden zählen nationale und internationale Unternehmen aus allen Industrien und Branchen.”
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