Tobias Lequen

Verfasst von Otis Benning

Manager AML Compliance

Empfohlen
„Unverzüglichkeit“ und „Vollständigkeit“ – Gemeinsame Orientierungshilfe der BaFin und FIU
„Unverzüglichkeit“ und „Vollständigkeit“ – Gemeinsame Orientierungshilfe der BaFin und FIU

Wann und wie müssen Geldwäsche-Verdachtsmeldungen abgegeben werden? Zeitgleich mit den überarbeiteten AuAs veröffentlichte die BaFin gemeinsam mit der Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland eine Orientierungshilfe zu den Begriffen "Unverzüglichkeit" sowie "Vollständigkeit".

Otis Benning
Weiter

Maren Adam