Weihnachtsgrüße von Christian Tsambikakis - Geschäftsführer
Ein Dank unseres Geschäftsführers Christian Tsambikakis an alle Partner und Leser:innen unseres Newsletters und Blogs. Wir wünschen besinnliche Feiertage und einen guten Start in das Neue Jahr.
Ein Vertrauensvorschuss für Deutschland – die AMLA kommt nach Frankfurt
Europa rüstet auf im Kampf gegen Geldwäsche. Die europäische Anti-Geldwäsche Behörde „Anti Money Laundering Authority“ (AMLA) wird ihren neuen Sitz in der Finanzmetropole am Main haben. Ein Vertrauensvorschuss für Deutschland, so Christian Tsambikakis.
Bürokratie braucht Bürokrat:innen – Wie Geldwäschebeauftragte Unternehmen schützen
Die Geschichte der PLS Consulting GmbH und wie ein:e Geldwäschebeauftragte:r sie vor hohen Bußgeldern bewahrt hätte. Ein Beispiel aus Berlin, basierend auf wahren Begebenheiten.