Ein Dank unseres Geschäftsführers Christian Tsambikakis an alle Partner und Leser:innen unseres Newsletters und Blogs. Wir wünschen besinnliche Feiertage und einen guten Start in das Neue Jahr.

Europa rüstet auf im Kampf gegen Geldwäsche. Die europäische Anti-Geldwäsche Behörde „Anti Money Laundering Authority“ (AMLA) wird ihren neuen Sitz in der Finanzmetropole am Main haben. Ein Vertrauensvorschuss für Deutschland, so Christian Tsambikakis.

Die Geschichte der PLS Consulting GmbH und wie ein:e Geldwäschebeauftragte:r sie vor hohen Bußgeldern bewahrt hätte. Ein Beispiel aus Berlin, basierend auf wahren Begebenheiten.