EU-Hochrisikoländer-Liste: Aktualisierung der Delegierten Verordnung (EU) 2025/1184
EU-Hochrisikoländer-Liste aktualisiert: 10 Länder neu, 8 gestrichen. Ab 5. August 2025 gelten verschärfte Sorgfaltspflichten. Während andere Unternehmen ihre Systeme anpassen müssen, profitieren Kerberos-Kunden von automatischen Updates ihrer Compliance-Tools.
KYC in der Praxis: Digitale Lösungen für effiziente Sorgfaltspflichten
KYC-Praxis entschlüsselt: Identifikation von Vertragspartnern, UBO-Ermittlung, Transparenzregister-Nutzung, PEP-Prüfung und Hochrisikoländer – dieser Beitrag zeigt, wie digitale Tools alle Sorgfaltspflichten vereinfachen.