Unsere Veranstaltungen
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Info-Webinar: Geldwäsche-Verdachtsmeldungen und goAML
Ort: Online
Dauer: 45 Minuten
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Verpflichtete, die einen Verdacht wegen Geldwäsche bei Geschäftspartner:innen hegen, müssen diesen Verdacht bei der Financial Intelligence Unit (FIU) über das Meldeportal goAML einreichen. Doch wie sieht eine richtige Verdachtsmeldung aus? Was passiert damit bei der FIU und wer muss sich im Meldeportal wann registrieren? Erfahren Sie mehr zu diesen Themen in unserem exklusiven Info-Webinar. - Veranstaltung von Kerberos Compliance
14.07.2023
- 14.07.2023
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Info-Webinar: Kundenidentifizierung beim Hauskauf - Was gilt für Makler, Vermittler und Notare?
Ort: Online
Dauer: 30 Minuten
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Melden Sie sich jetzt zu unserem Know-Your-Customer-Webinar an und lassen Sie sich von unserem Senior Partnership Manager Sebastian Krolczik durch die Präsentation unserer digitalen, schnellen und sicheren KYC-Lösung führen! - Veranstaltung von Kerberos Compliance
05.09.2023
- 15.08.2023
0 €
Info-Webinar: Geldwäschetypologien im Finanzsektor
Ort: Online
Dauer: 45 Minuten
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Erfahren Sie jetzt mehr über Geldwäschetypologien bei KVGs, die richtige Vorbereitung auf Behördenprüfungen und wie Sie sich vor Strafen und Bußgeldern schützen. - Veranstaltung von Kerberos Compliance
08.11.2023
- 08.11.2023
0 €