Unsere Veranstaltungen

Über onOffice können Sie alle relevanten KYC- und Due Diligence Prozesse einfach in Auftrag geben. Erfahren Sie in diesem Webinar, worauf Sie hierbei achten müssen. Melden Sie sich jetzt an! - Veranstaltung der onOffice-Academy

Damit Sie als Immobilienmakler nach einer notariellen Beurkundung Ihr Geschäft nicht rückabwickeln müssen, ist es im Vorfeld wichtig, Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Kaufpreis oder dem Verhalten Ihres Kunden zu erkennen. Der Geldwäschebeauftragte und Senior Partnership Manager Sebastian Krolczik erläutert Ihnen in diesem Webinar, worauf Sie bei Ihren Geschäftspartnern besonders achten sollten. - Veranstaltung von Kerberos Compliance

Welche Anforderungen an Hinweisgebersysteme gestellt werden und wie mit Hinweisen umgegangen werden sollte, erfahren Sie in diesem Webinar. - Veranstaltung von Kerberos Compliance

Verpflichtete, die einen Verdacht wegen Geldwäsche bei Geschäftspartner:innen hegen, müssen diesen Verdacht bei der Financial Intelligence Unit (FIU) über das Meldeportal goAML einreichen. Doch wie sieht eine richtige Verdachtsmeldung aus? Was passiert damit bei der FIU und wer muss sich im Meldeportal wann registrieren? Erfahren Sie mehr zu diesen Themen in unserem exklusiven Info-Webinar. - Veranstaltung von Kerberos Compliance

Melden Sie sich jetzt zu unserem Know-Your-Customer-Webinar an und lassen Sie sich von unserem Senior Partnership Manager Sebastian Krolczik durch die Präsentation unserer digitalen, schnellen und sicheren KYC-Lösung führen! - Veranstaltung von Kerberos Compliance

Erfahren Sie jetzt mehr über Geldwäschetypologien bei KVGs, die richtige Vorbereitung auf Behördenprüfungen und wie Sie sich vor Strafen und Bußgeldern schützen. - Veranstaltung von Kerberos Compliance