Geldwäscheprävention für Steuerberater
AML Compliance Made Easy
Finden Sie heraus, welche Pflichten zur Prävention von Geldwäsche Sie einhalten müssen. Machen Sie jetzt den Selbsttest. Informieren Sie sich über einfache und effiziente Lösungen.
AML-as-a-Service (Plus)
Geldwäscheprävention
Compliance braucht mehr als gute Absichten – sie braucht die richtigen Prozesse, die richtigen Personen und die richtigen Tools.
Kerberos liefert alles aus einer Hand über den AML desk: ein vollständiges Portfolio an AML-Compliance-Dienstleistungen, das Ihre Kanzlei prüfbereit hält – ganz ohne eigene Compliance-Abteilung.
Wir unterstützen durch Software, Experten-Support bis hin zur Stellung von externen Geldwäschebeauftragten.
Was uns unterscheidet
Wir verbinden Compliance-Software mit Compliance-Expertise
– beides aus einer Hand, beides aus einem Haus.
| AML-as-a-Service | AML-as-a-Service Plus | MLRO-as-a-Service | |
|---|---|---|---|
| AML desk Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risikoanalyse (inkl. regelmäßiger Überprüfung) | Datenbasiert & Plausibilitätsprüfung | Begleitet | Intensiv begleitet |
| Interne Grundsätze & Verfahren (inkl. regelmäßiger Überprüfung) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | E-Mail & Chat | + Telefonisch | Dedizierte Ansprechpartner |
| Stellung Geldwäschebeauftragte & Stellvertreter | - | - | ✓ |
| Registrierungen & Meldewege (goAML, Transparenzregister, verantwortliche Person) | Anleitung | Unterstützung | Vollumfänglich |
| AML Schulungen | 1 | Bis zu 20 | Bis zu 20 |
| KYC/KYB Services Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
Mandantenprüfungen
Identifizierung (KYC/KYB)
Die Mandanten-Identifizierung wird in laufenden Mandanten-Beziehungen schnell zum Engpass. Neue EU-Gesetzgebung erhöht den Druck zusätzlich – und damit das Risiko von Bußgeldern und Reputationsschäden bei Verstößen.
Kerberos bietet zuverlässige, einfach durchzuführende und kosteneffiziente Due-Diligence-Lösungen: KYC und KYB, Monitoring, Adverse-Media-Checks, PEP-, Sanktions- und Hochrisikostaat-Screenings sowie nationale und internationale Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter.
Unsere Software erfasst Daten nicht nur – sie verarbeitet sie: False-Positive-Prüfungen, detaillierte Risikobewertungen, Handlungsempfehlungen, lückenlose Dokumentation.
MLRO-as-a-Service
Externe Geldwäschebeauftragte
Die meisten Kanzleien sind nicht gesetzlich verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten und einen Stellvertreter zu bestellen. Doch ab 30 Berufsträgern ist eine Bestellung verpflichtend - und birgt Herausforderungen.
Festanstellungen bringen nicht nur Mehrkosten – das Gesetz schreibt auch verlängerte Kündigungsfristen vor.
Kerberos stellt hochqualifizierte externe MLROs, die Ihre Compliance-Pflichten umsetzen, überwachen und aktuell halten. Als primäre Anlaufstelle für Strafverfolgung und Kammern übernehmen sie auch die Abgabe von Verdachtsmeldungen über goAML. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Mandanten.
Weitere Fachgebiete
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Kerberos - Compliance Made Easy
Kerberos ist der Compliance-RegTech-Partner, dem hunderte angehörige der Freien Berufe und Verpflichtete aus vielen anderen Branchen vertrauen. Due Diligence (KYC/KYB), Monitoring, externe MLROs, Daten- und Whistleblower-Schutz – wir machen Compliance einfach und umsetzbar: durch externe Expertise, automatisierte Prozesse und Softwarelösungen. Hochspezialisiertes Fachwissen, das Ihre Kanzlei schützt.