Unsere Abo-Leistungen
Bestellung externer Geldwäschebeauftragter (engl. Money Laundering Reporting Officer - MLRO)
Risikoanalyse
Unterstützung bei Erstellung und Aktualisierung
Richtlinien
Ausarbeitung von Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen
MLROs
Stellung von externen MLROs und Stellvertretern
Transparenzregister
Anleitung zur Eintragung
goAML
Registrierung zur Abgabe von Verdachtsmeldungen
Schulungen
E-Learnings für Sie und Ihre Angestellten
Monitoring
Ihrer Compliance Dokumente und Maßnahmen
Prüfungen
Übernahme der Kommunikation mit Aufsichten und Behörden
Report
regelmäßige Abstimmungen zum aktuellen Compliance Status
Mehr als nur Geldwäschebeauftragte
Die Bestellung von Geldwäschebeauftragten ist für viele Unternehmen verpflichtend. Nach §6 Abs. 7 GwG darf die Bestellung auch an Dritte ausgelagert werden. Verpflichtete profitieren von dieser Möglichkeit insbesondere dann, wenn hiermit auch die Auslagerung weiterer Pflichten verbunden wird.
Mit dem MLRO-as-a-Service Abo unterstützt Sie Kerberos dabei, viele Vorgaben des Geldwäschegesetzes gleichzeitig zu erfüllen. Hierzu gehört die Stellung externer Geldwäschebeauftragter als auch Schulungen, KYC-Prüfungen, Risikoanalysen, Richtlinien und Arbeitsanweisungen. Alles zu einem vereinbarten monatlichen Festpreis.
Ihre Vorteile
So profitiert Ihr Unternehmen von der Bestellung externer Geldwäschebeauftragter über Kerberos.
Sparen Sie interne Ressourcen
Sparen Sie Zeit und Aufwand für die interne Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiter:innen.
Schützen Sie sich vor Strafen
Profitieren Sie vom Fachwissen ausgewiesener AML-/CTF-Expert:innen.
Machen Sie sich Ihre Arbeit einfacher
Nutzen Sie für Ihr gesamtes AML-Risikomanagement einen zentralen Dienstleister.
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft
Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeiter:innen sich auf Ihre Aufgaben zu fokussieren.
Unsere Geldwäschebeauftragte
Christian Tsambikakis (LL.M.)
Chief Executive Officer
U.a. Gründer des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten (BVGB), der Zertifizierungsgesellschaft für Geldwäschebeauftragte in Zusammenarbeit mit der DEKRA. Tsambikakis ist Volljurist, besitzt einen Master of Laws (LL.M.) und eine TÜV Zertifizierung als Geldwäschebeauftragter.
Dr. Anna Bolz (LL.M.)
Manager Compliance | Schwerpunkt im Güter-, Kunsthandel und freie Berufe
Dr. Bolz besitzt einen PhD der Faculty of Law der Maastricht University, einen Master of Laws (LL.M.) sowie einen Master of Arts (M.A.) und eine DEKRA Zertifizierung als Geldwäschebeauftragte.
Kristina de Vries
Senior Manager Compliance | Schwerpunkt Sportwettensektor
Die Volljuristin und DEKRA zertifizierte Geldwäschebeauftragte ist Gründungsmitglied des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten (BVGB), Dozentin der DEKRA Zertifizierung für Geldwäschebeauftragte sowie Co-Leiterin der Arbeitsgruppe 5 der Anti Financial Crime Allliance (AFCA).
Lena Olschewski
Senior Manager Compliance | Schwerpunkt Nichtfinanzsektor
Die Volljuristin, zertifizierte Geldwäschebeauftragte und ACAMS zertifizierte AML-Spezialistin Olschweski ist Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes der Geldwäschebeauftragten (BVGB) sowie Dozentin der DEKRA Zertifizierung für Geldwäschebeauftragte.
Maren Adam
Senior Manager Compliance
Die Kriminologin und ACAMS zertifizierte AML-Spezialistin Adam ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten (BVGB), begleitete die FATF-Deutschlandprüfung sowie die Nationale Risikoanalyse und ist Dozentin der DEKRA Zertifizierung für Geldwäschebeauftragte.
Florian Peters (LL.M.)
Senior Manager Compliance | Schwerpunkt Finanzsektor und freie Berufe
Der Rechtsanwalt und DEKRA zertifizierte Geldwäschebeauftragte ist Dozent der DEKRA Zertifizierung für Geldwäschebeauftragte seit 2020 als Volljurist bei Kerberos angestellt.
Thomas Manzey (LL.M.)
Senior Manager Compliance | Schwerpunkt Finanzsektor
Der DEKRA zertifizierte Geldwäschebeauftragte und Experte für Aufsichtsrecht im Bereich von Finanzdienstleistungsinstituten Manzey ist Dozent der DEKRA Zertifizierung für Geldwäschebeauftragte und Projektmanager im Bereich Audit und Risikomanagementprozesse bei Kerberos.
Auslagerung in drei Schritten
1. Beratung & Angebot
Informieren Sie sich in einem unverbindlichen Beratungsgespräch über die Auslagerung Ihrer Geldwäschebeauftragten und lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen.
2. Vertragsabschluss & Onboarding
Nach Vertragsabschluss werden Ihnen die Zugänge für unsere Compliance-Anwendungen übermittelt und alle notwendigen Compliance-Dokumente erarbeitet.
3. Monitoring & Abstimmung
Ihre neuen Geldwäschebeauftragten sowie deren Stellvertreter üben all ihre gesetzlichen Aufgaben aus und informieren Sie regelmäßig über den aktuellen Stand Ihrer AML-Compliance.
Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Erstgespräch
Unsere Mitarbeiter:innen erstellen Ihnen auf Anfrage gerne ein individuelles Angebot und beantworten Ihnen Ihre Fragen.
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