Im Auftrag der AMLA verschickt die BaFin aktuell Daten-Auskunftsersuche an Unternehmen in Deutschland. Florian Peters, AML-Experte für den Finanzsektor, über die Hintergründe und wie die AMLA Datenpilot-Anfragen zu beantworten sind.

Differenzierte Risikoanalyse nach BaFin-Vorgaben: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung separat betrachten und wie typische Risikofaktoren korrekt bewerten. Praxisnahe Unterscheidungskriterien für ein rechtssicheres und effizientes Compliance-Management.