Die BaFin hat Terrorismusfinanzierung als eigenständigen Prüfungsschwerpunkt etabliert – und Verpflichtete, die das Thema bislang als Randnotiz in ihrer Risikoanalyse aufgeführt haben, geraten jetzt unter Druck. Was genau gefordert wird und warum eine gemeinsame Betrachtung mit Geldwäsche nicht ausreicht, erklärten Maren Adam (Principal AML Compliance) und Fabian Müller (Manager AML Compliance).

Der Druck auf Verpflichtete nimmt zu. Aufsichten und Prüfer professionalisieren sich, die EU-AML-Verordnung stellt Verpflichtete vor große Herausforderungen - und noch fehlen klare Vorgaben. Unsere Expert:innen wagen einen Rück- und Ausblick.

Die negative Presse um die deutsche Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls - die Financial Intelligence Unit (FIU) - reißt nicht ab. Nun hat es nach Auskünften von mehreren Zeitungen ein Spitzel in das Innere der Behörde geschafft. Trotz Sicherheitsüberprüfungen durch den Verfassungsschutz. Ein Kommentar von Maren Adam.

Sanktionen sollen dazu beitragen, dass der Rückhalt für den Krieg innerhalb der russischen Bevölkerung und Führungsriege schwindet. Doch was bedeuten Sanktionen gegen Russland konkret für Unternehmen in Deutschland?

goAML-Übergangsfristen: Die Deadline 31.12.2023 naht für AGs, GmbHs & Co. Aktualisieren und Bußgelder vermeiden. Alle Infos hier.

Die rasante Entwicklung der aktuellen geldwäscherechtlichen Gesetzgebung beginnt mit einem Albtraum und Christian Lindner. Gerade frisch im Amt, wurde der neue Bundesfinanzminister von der Financial Action Task Force – kurz FATF – in die Mangel genommen.

Im Juli informierte die Geldwäsche-Expertin Maren Adam für Kerberos in einem Webinar darüber, was bei der Abgabe von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen beachtet werden muss. Wir fassen einige Erkenntnisse an dieser Stelle für Sie zusammen.

Welche Fehler haben Verpflichtete und Behörden in den letzten fünf Jahren bei der Abgabe und Bearbeitung von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen gemacht? Was lernen wir daraus?

Wie vernachlässigte Kundensorgfaltspflichten einen Berliner Luxus-Gebrauchtwagenhändler in Bedrängnis brachten. Ein Fallbeispiel basierend auf wahren Begebenheiten aus Berlin.

Geldwäsche ist ein Dunkelfeld. Im FATF-Prüfbericht 2022 monierte die internationale Organisation unter anderem, dass in Deutschland der Kampf gegen Finanzkriminalität kaum statistisch auswertbar ist. Daten wären vorhanden, würden jedoch nicht zusammengeführt. Das übernimmt nun Kerberos rückblickend für das Jahr 2020.