Die EU-AML-Verordnung ((EU) 2024/1624) gilt ab dem 10. Juli 2027 unmittelbar in allen Mitgliedstaaten – ohne nationalen Umsetzungsschritt durch den Gesetzgeber. Für Steuerkanzleien bedeutet das: mehr Pflichten, engere Fristen und strukturelle Anpassungen, die Zeit und Planung brauchen.

Am 27. Juli  2024 hat die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) die 8. Auflage der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) veröffentlicht. Neu aufgenommen wurde unter anderem das Verbot der Nutzung von Sammelanderkonten für die Verwaltung bestimmter Gelder. Über die Änderungen und Hintergründe.

Welche Aufgaben haben Geldwäschebeauftragte und warum sind Sie für Unternehmen so wichtig? Erfahren Sie mehr über dieses integrale Bestandteil von AML-Compliance und Verpflichteten Unternehmen sowie über den Ansatz und die Auslagerungsmöglichkeit von Kerberos Compliance.

Geschäftspartnerprüfungen - auch KYC-/eDD-Prüfungen genannt - sind nicht nur eine Pflicht nach dem Geldwäschegesetz, sondern schützen auch vor weiteren Gefahren, wie Reputationsverlusten oder der Umgehung von Sanktionen. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe der Kerberos KYC App.

Erfahren Sie alles Wichtige zur Geldwäscheprävention für Rechtsanwälte und Kanzleien. Informieren Sie sich über Pflichten nach dem Geldwäschegesetz, Risikoanalysen, Kataloggeschäfte und Kundensorgfaltspflichten. Nutzen Sie praxisnahe Lösungen für eine rechtskonforme Umsetzung.

Die Einhaltung von Pflichten zur Prävention von Geldwäsche wird immer wichtiger. Noch dazu wird sie häufiger kontrolliert und bei Fehlverhalten sanktioniert. Die Aufsichten scheinen häufiger davon auszugehen, dass zumindest ein leichtfertiger Verstoß vorliegt.

In der Geldwäsche-Compliance kann zwischen einmaligen, dauerhaften und wiederkehrenden Pflichten unterschieden werden. Einmalig ist zum Beispiel die Registrierung im goAML-Meldeportal oder die Benennung von Geldwäschebeauftragten. Wir geben einen Überblick über die verschiedenen Pflichten.