Fabian Müller

Verfasst von Otis Benning

Manager AML Compliance

Empfohlen
Risikomanagement für Factoring & Leasing-Gesellschaften nach EU-AML-Verordnung
Risikomanagement für Factoring & Leasing-Gesellschaften nach EU-AML-Verordnung

EU-AML-Verordnung ab 10. Juli 2027: Neue UBO-Durchrechnungsmethode, Sanktionsmanagement und erweiterte Hochrisikoländer-Listen für Factoring- und Leasing-Institute. Webinarzusammenfassung von Thomas Manzey und Fabian Müller.

Best Practices für Geldwäschebeauftragte im Finance-Sektor
Best Practices für Geldwäschebeauftragte im Finance-Sektor

MLROs im Finance-Bereich stehen vor wachsenden Herausforderungen. Erfahren Sie die häufigsten BaFin-Findings bei KVGen, Leasing & Factoring und wie Sie mit Best Practices Prüfungsmängel vermeiden. Jetzt praxisnahe Lösungen entdecken!

Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Differenzierte Risikoanalyse nach BaFin-Vorgaben: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung separat betrachten und wie typische Risikofaktoren korrekt bewerten. Praxisnahe Unterscheidungskriterien für ein rechtssicheres und effizientes Compliance-Management.

AML-Compliance für Leasing & Factoring-Institute: Herausforderungen und Lösungen
AML-Compliance für Leasing & Factoring-Institute: Herausforderungen und Lösungen

BaFin-Vorgaben, EU-AML-Paket und branchenspezifische Risiken meistern. Kerberos bietet maßgeschneiderte Lösungen: externe Geldwäschebeauftragte, digitale KYC-Prüfungen und Schulungen. Entlasten Sie Ihr Team und minimieren Sie Bußgeldrisiken mit MLRO-as-a-Service. Compliance einfach gemacht!

Otis Benning
Zurück

Fatima Thönnes
Weiter

Eva Blöchl