Die BaFin hat Terrorismusfinanzierung als eigenständigen Prüfungsschwerpunkt etabliert – und Verpflichtete, die das Thema bislang als Randnotiz in ihrer Risikoanalyse aufgeführt haben, geraten jetzt unter Druck. Was genau gefordert wird und warum eine gemeinsame Betrachtung mit Geldwäsche nicht ausreicht, erklärten Maren Adam (Principal AML Compliance) und Fabian Müller (Manager AML Compliance).

EU-AML-Verordnung ab 10. Juli 2027: Neue UBO-Durchrechnungsmethode, Sanktionsmanagement und erweiterte Hochrisikoländer-Listen für Factoring- und Leasing-Institute. Webinarzusammenfassung von Thomas Manzey und Fabian Müller.

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Differenzierte Risikoanalyse nach BaFin-Vorgaben: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung separat betrachten und wie typische Risikofaktoren korrekt bewerten. Praxisnahe Unterscheidungskriterien für ein rechtssicheres und effizientes Compliance-Management.

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