Ab dem 10.07.2027 gilt die Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Zahlreiche Regulatory Technical Standards (RTS) und Implementing Technical Standards (ITS), die für die praktische Anwendung der Verordnung und Richtlinie ab Juli 2027 zwingend erforderlich sind, befinden sich aktuell in der Konsultationsphase oder wurden noch nicht veröffentlicht.

Ab 10.07.2027 zwingt Art. 26 EU-AMLR zu Continuous Monitoring: 1 Jahr für Hochrisiko-, 5 Jahre für alle anderen Kunden – produktübergreifend, gruppenweit, mit Sanktionslisten-Pflicht. Unsere Webinarzusammenfassung mit Thomas Manzey & Florians Peters zeigt, wie Sie pKYC bis dahin sauber aufstellen

Der Druck auf Verpflichtete nimmt zu. Aufsichten und Prüfer professionalisieren sich, die EU-AML-Verordnung stellt Verpflichtete vor große Herausforderungen - und noch fehlen klare Vorgaben. Unsere Expert:innen wagen einen Rück- und Ausblick.

EU-AML-Verordnung ab 10. Juli 2027: Neue UBO-Durchrechnungsmethode, Sanktionsmanagement und erweiterte Hochrisikoländer-Listen für Factoring- und Leasing-Institute. Webinarzusammenfassung von Thomas Manzey und Fabian Müller.

Ein Gespräch mit Thomas Manzey, Head of AML Compliance - Financial & Payment Services bei Kerberos Compliance, über die Arbeit als externer Geldwäschebeauftragter.

MLROs im Finance-Bereich stehen vor wachsenden Herausforderungen. Erfahren Sie die häufigsten BaFin-Findings bei KVGen, Leasing & Factoring und wie Sie mit Best Practices Prüfungsmängel vermeiden. Jetzt praxisnahe Lösungen entdecken!

Geldwäschebeauftragte 2025: Strategischer CEO-Guide für deutsche Finanzdienstleister. BaFin-Updates, EU-Verordnung 2027, Kostenoptimierung durch externe MLRO-Lösungen. Compliance-Exzellenz für KVGs & Leasing-Unternehmen.