Thomas Manzey

Verfasst von Otis Benning

Head of AML Compliance - Financial & Payment Services

Empfohlen
Die Standards kommen - aber rechtzeitig? RTS-Lücken auf dem Weg zum 10. Juli 2027
Die Standards kommen - aber rechtzeitig? RTS-Lücken auf dem Weg zum 10. Juli 2027

Ab dem 10.07.2027 gilt die Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Zahlreiche Regulatory Technical Standards (RTS) und Implementing Technical Standards (ITS), die für die praktische Anwendung der Verordnung und Richtlinie ab Juli 2027 zwingend erforderlich sind, befinden sich aktuell in der Konsultationsphase oder wurden noch nicht veröffentlicht.

Ongoing Monitoring nach Artikel 26 EU-AML VO: Was sich ab Juli 2027 ändert
Ongoing Monitoring nach Artikel 26 EU-AML VO: Was sich ab Juli 2027 ändert

Ab 10.07.2027 zwingt Art. 26 EU-AMLR zu Continuous Monitoring: 1 Jahr für Hochrisiko-, 5 Jahre für alle anderen Kunden – produktübergreifend, gruppenweit, mit Sanktionslisten-Pflicht. Unsere Webinarzusammenfassung mit Thomas Manzey & Florians Peters zeigt, wie Sie pKYC bis dahin sauber aufstellen

Jahresrückblick und Jahresausblick - Geldwäscheprävention 2025-2027
Jahresrückblick und Jahresausblick - Geldwäscheprävention 2025-2027

Der Druck auf Verpflichtete nimmt zu. Aufsichten und Prüfer professionalisieren sich, die EU-AML-Verordnung stellt Verpflichtete vor große Herausforderungen - und noch fehlen klare Vorgaben. Unsere Expert:innen wagen einen Rück- und Ausblick.

Risikomanagement für Factoring & Leasing-Gesellschaften nach EU-AML-Verordnung
Risikomanagement für Factoring & Leasing-Gesellschaften nach EU-AML-Verordnung

EU-AML-Verordnung ab 10. Juli 2027: Neue UBO-Durchrechnungsmethode, Sanktionsmanagement und erweiterte Hochrisikoländer-Listen für Factoring- und Leasing-Institute. Webinarzusammenfassung von Thomas Manzey und Fabian Müller.

"Die Realität ist deutlich komplexer als die Theorie. " - Interview mit einem Geldwäschebeauftragten
"Die Realität ist deutlich komplexer als die Theorie. " - Interview mit einem Geldwäschebeauftragten

Ein Gespräch mit Thomas Manzey, Head of AML Compliance - Financial & Payment Services bei Kerberos Compliance, über die Arbeit als externer Geldwäschebeauftragter.

Best Practices für Geldwäschebeauftragte im Finance-Sektor
Best Practices für Geldwäschebeauftragte im Finance-Sektor

MLROs im Finance-Bereich stehen vor wachsenden Herausforderungen. Erfahren Sie die häufigsten BaFin-Findings bei KVGen, Leasing & Factoring und wie Sie mit Best Practices Prüfungsmängel vermeiden. Jetzt praxisnahe Lösungen entdecken!

MLRO-Strategien für deutsche Finanzdienstleister: CEO-Leitfaden 2025
MLRO-Strategien für deutsche Finanzdienstleister: CEO-Leitfaden 2025

Geldwäschebeauftragte 2025: Strategischer CEO-Guide für deutsche Finanzdienstleister. BaFin-Updates, EU-Verordnung 2027, Kostenoptimierung durch externe MLRO-Lösungen. Compliance-Exzellenz für KVGs & Leasing-Unternehmen.

Otis Benning
Zurück

Laura Schäfer
Weiter

Mischa Wolf