Thomas Manzey
Head of AML Compliance - Financial & Payment Services
Der Druck auf Verpflichtete nimmt zu. Aufsichten und Prüfer professionalisieren sich, die EU-AML-Verordnung stellt Verpflichtete vor große Herausforderungen - und noch fehlen klare Vorgaben. Unsere Expert:innen wagen einen Rück- und Ausblick.
EU-AML-Verordnung ab 10. Juli 2027: Neue UBO-Durchrechnungsmethode, Sanktionsmanagement und erweiterte Hochrisikoländer-Listen für Factoring- und Leasing-Institute. Webinarzusammenfassung von Thomas Manzey und Fabian Müller.
Ein Gespräch mit Thomas Manzey, Head of AML Compliance - Financial & Payment Services bei Kerberos Compliance, über die Arbeit als externer Geldwäschebeauftragter.
MLROs im Finance-Bereich stehen vor wachsenden Herausforderungen. Erfahren Sie die häufigsten BaFin-Findings bei KVGen, Leasing & Factoring und wie Sie mit Best Practices Prüfungsmängel vermeiden. Jetzt praxisnahe Lösungen entdecken!
Geldwäschebeauftragte 2025: Strategischer CEO-Guide für deutsche Finanzdienstleister. BaFin-Updates, EU-Verordnung 2027, Kostenoptimierung durch externe MLRO-Lösungen. Compliance-Exzellenz für KVGs & Leasing-Unternehmen.

