Laura Schäfer
Managerin AML Compliance
Kommt bald der Einzug verdächtiger Vermögenswerte ohne Strafverfahren? So steht es im Referentenentwurf des Zollfinanzgerechtigkitsgesetzes (ZFG). Was geplant ist und welche Auswirkungen das auf Verpflichtete hat erfahren Sie in diesem Blog.
Geldwäscheprävention bei KVGen: Erfahren Sie von Compliance-Experten, welche Anforderungen Geldwäschebeauftragte erfüllen müssen und wie die EU-AML-Verordnung ab 2027 die Zusammenarbeit verändert. Praxisnahe Einblicke und konkrete Handlungsempfehlungen.
Die Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten wird mit der EU-AML-Verordnung zur umfangreichen Rechenaufgabe. Die Zahl der wirtschaftlich Berechtigten kann sprunghaft ansteigen. Frank Lässig und Laura Schäfer erklären warum und worauf zukünftig zu achten ist.
Steigende Anforderungen, intensivere BaFin-Prüfungen: Für KVGen wird Geldwäscheprävention zur Herausforderung. Interne oder externe Lösung? Unser Blog-Beitrag vergleicht beide Optionen, erläutert aktuelle regulatorische Entwicklungen und zeigt, wie unser MLRO-as-a-Service Compliance-Pflichten effizient erfüllt – damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

