Die Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten wird mit der EU-AML-Verordnung zur umfangreichen Rechenaufgabe. Die Zahl der wirtschaftlich Berechtigten kann sprunghaft ansteigen. Frank Lässig und Laura Schäfer erklären warum und worauf zukünftig zu achten ist.

Steigende Anforderungen, intensivere BaFin-Prüfungen: Für KVGen wird Geldwäscheprävention zur Herausforderung. Interne oder externe Lösung? Unser Blog-Beitrag vergleicht beide Optionen, erläutert aktuelle regulatorische Entwicklungen und zeigt, wie unser MLRO-as-a-Service Compliance-Pflichten effizient erfüllt – damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.