Die negative Presse um die deutsche Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls - die Financial Intelligence Unit (FIU) - reißt nicht ab. Nun hat es nach Auskünften von mehreren Zeitungen ein Spitzel in das Innere der Behörde geschafft. Trotz Sicherheitsüberprüfungen durch den Verfassungsschutz. Ein Kommentar von Maren Adam.

Europa rüstet auf im Kampf gegen Geldwäsche. Die europäische Anti-Geldwäsche Behörde „Anti Money Laundering Authority“ (AMLA) wird ihren neuen Sitz in der Finanzmetropole am Main haben. Ein Vertrauensvorschuss für Deutschland, so Christian Tsambikakis.

Am 13.02.2024 veröffentlichte der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe für die EU-Anti-Geldwäsche-Verordnung und Richtlinie. Wie es weitergeht.

Sanktionen gegen Russland befinden sich im Fokus der medialen und öffentlichen Aufmerksamkeit. Unsere Expert:innen empfehlen deshalb, bei Geschäften mit Personen oder Unternehmen in Russland bzw. mit russischen Verbindungen besondere Sorgfalt walten zu lassen.

Sanktionen sollen dazu beitragen, dass der Rückhalt für den Krieg innerhalb der russischen Bevölkerung und Führungsriege schwindet. Doch was bedeuten Sanktionen gegen Russland konkret für Unternehmen in Deutschland?

Laut §7 Abs. 3 Geldwäschegesetz (GwG) sind Aufsichtsbehörden dazu angehalten, Verpflichteten, die mit höherwertigen Gütern handeln, die Bestellung von Geldwäschebeauftragten per Allgemeinverfügung vorzuschreiben. Die Allgemeinverfügung gilt fast überall, mit einigen Ausnahmen.

Im Dezember 2023 erschien der letzte Follow-Up-Report zur „technischen Compliance“ Deutschlands der “Financial Action Task Force” (FATF). Die G7-Organisation prüft Staaten weltweit auf die Einhaltung bestimmter Standards im Kampf gegen Finanzkriminalität. Wie Deutschland abgeschnitten hat und was folgt.

Im Jahr 2022 wurde Deutschland ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Man muss sagen: Wieder. Denn schon das letzte Zeugnis war – man kann es nicht anders ausdrücken – mangelhaft. Deutschland, eine der größten Volkswirtschaften der Welt, versagt in der Bekämpfung von Geldwäsche, Terror-Finanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen.

Der Europäische Rat und das Europäische Parlament haben sich vorläufig auf eine Anti-Geldwäsche-Verordnung sowie Richtlinie geeinigt. Die Richtlinie muss im Anschluss noch in nationales Recht überführt werden. Das sind die zentralen Punkte der Richtlinie.

Der Europäische Rat und das Europäische Parlament haben sich vorläufig auf eine Anti-Geldwäsche-Verordnung sowie Richtlinie geeinigt. Die Verordnung ist für alle Mitgliedsstaaten bindend und tritt mit Veröffentlichung im Europäischen Amtsblatt in Kraft. Das sind die zentralen Punkte der Verordnung.

goAML-Übergangsfristen: Die Deadline 31.12.2023 naht für AGs, GmbHs & Co. Aktualisieren und Bußgelder vermeiden. Alle Infos hier.

Transparenzregister Übergangsfristen: Ab dem 31.12.2023 gilt die Eintragungspflicht im Transparenzregister für AGs, SEs, GmbHs, eGs und SCEs in bestimmten Fällen nicht mehr als erfüllt.

Ab 18.12.2023: Interne Meldestellen für Unternehmen ab 50 Mitarbeitern. Einrichtung für Whistleblower-Schutz & Compliance. Infos und Webinare hier!

In der Geldwäsche-Compliance kann zwischen einmaligen, dauerhaften und wiederkehrenden Pflichten unterschieden werden. Einmalig ist zum Beispiel die Registrierung im goAML-Meldeportal oder die Benennung von Geldwäschebeauftragten. Wir geben einen Überblick über die verschiedenen Pflichten.

Ein Bestandteil des Datenschutzes ist es, die Sicherheit bei der Verarbeitung von Daten zu gewährleisten. Dazu müssen Unternehmen technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, die ein risikoangemessenes Schutzniveau gewährleisten.

Partnership Manager Sebastian Krolczik klärt über Mythen im besonders bargeldlastigen Güterhandel auf und darüber, worauf in puncto Geldwäsche-Compliance besonders zu achten ist.

Die rasante Entwicklung der aktuellen geldwäscherechtlichen Gesetzgebung beginnt mit einem Albtraum und Christian Lindner. Gerade frisch im Amt, wurde der neue Bundesfinanzminister von der Financial Action Task Force – kurz FATF – in die Mangel genommen.

Warum unser größtes Unterhaltungsmedium ein Geldwäsche-Problem hat - ein Beitrag des Geldwäsche-Experten Felix Nitsch.

Wir präsentieren Ihnen eine Sammlung von Beispielen, die zeigen: Auch in den traditionell verpflichteten Branchen besteht weiterhin ein hohes Geldwäsche-Risiko. Und: Eine effiziente Geldwäscheprävention bietet Schutz – vor Geldwäschern und Bußgeldern.

Im Juli informierte die Geldwäsche-Expertin Maren Adam für Kerberos in einem Webinar darüber, was bei der Abgabe von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen beachtet werden muss. Wir fassen einige Erkenntnisse an dieser Stelle für Sie zusammen.