Seit 2024 müssen sich Verpflichtete bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) im Meldeportal goAML registrieren - unabhängig davon, ob sie je eine Verdachtsmeldung abgeben. Trotz der Pflicht: Ein Bußgeld für die Nichtregistrierung gibt es bis heute nicht. Das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz (ZFG) ändert das mit einer neuen Bußgeldnorm. Zudem sollen Aufsichten künftig über eine neue Datenschnittstelle auf die Registrierungsdaten zugreifen können.

FIU-Jahresbericht 2025: Verdachtsmeldungen erreichen mit 375.000 einen neuen Rekord – getrieben vom Finanzsektor. Nur ein Bruchteil der geschätzt 342.000 Verpflichteten ist bei goAML registriert. Mit AMLD6 und dem ZFG steigt der Druck auf den Nichtfinanzsektor ab 2027.

Seit dem 29.01.2026 steht Russland auf der EU-Hochrisikoländer-Liste. Frank Lässig, Geldwäsche-Experte, erklärt im Interview was das für die Praxis bedeutet. Für verpflichtete Unternehmen hat die Listung wohl nur wenige Auswirkungen.

2026 ist das Jahr der Vorbereitung: Neue GwG-Meldeverordnung ab 1. März, AMLA-Standards im Juli und verschärfte Sorgfaltspflichten ab 2027. Erfahren Sie, welche Fristen Sie kennen müssen und wie Sie Ihr Unternehmen rechtzeitig vorbereiten.

Geldwäscheprävention 2025: Wiederkehrende Pflichten nach GwG aktualisiert. AMLA Frankfurt, BaFin-Sonderprüfungen, digitale Anzeigepflichten. Risikoanalysen, Mitarbeiterschulungen & Rezertifizierung – alle Neuerungen für Verpflichtete im Überblick. Jetzt informieren!

100 Milliarden Euro Geldwäsche jährlich in Deutschland – von Finanzagenten über Luxusauto-Vermietungen bis zu Immobilien-Verschleierung. Ein Monat zeigt die erschreckende Vielfalt der Finanzkriminalität und wie Ermittler dagegen vorgehen.

Wie am Besten auf die EU-AML-Verordnung vorbereiten? Kerberos Compliance unterstützt Sie hierbei ganz pragmatisch. Welche Änderungen anstehen und wie diese teils automatisch in die Services von Kerberos eingebunden werden.

Warum nutzen Kriminelle den CO2-Zertifikate-Handel zur Geldwäsche? Wie können sich Händler vor Kriminellen schützen? Anti-Geldwäsche-Expertin Eva Blöchl im Interview.

FIU Deutschland meldet Rekord: 87.731 Analyseberichte zur Geldwäschebekämpfung 2024. Weniger Meldungen, aber höhere Qualität durch neue Strategie. Nicht-Finanzsektor bleibt Herausforderung trotz 215% mehr Registrierungen.

Während Deutschlands Reformpläne scheiterten, startete die EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA in Frankfurt. Neue Studien zeigen: Geldwäsche treibt Immobilienpreise hoch, Jugendliche werden als Geldwäscher missbraucht. Ab 2027 gelten schärfere EU-Regeln. Was Verpflichtete jetzt wissen müssen.

Voraussichtlich ab dem 1.10.2025 gelten bundesweit einheitliche Standards für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Die Verordnung bringt Klarheit, aber auch Anpassungsbedarf für Ihre Compliance-Systeme. Vermeiden Sie Bußgelder bis zu 150.000€ – wir unterstützen Sie bei der rechtssicheren Umsetzung!

Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in Deutschland sinkt zum zweiten Mal in Folge. Erfahren Sie, was hinter diesem Trend steckt, welche Auswirkungen die neue EU-Geldwäscheverordnung haben wird und wie sich Verpflichtete optimal darauf vorbereiten können.

Geldwäsche treibt Immobilienpreise: Studie belegt 1,9% Preisanstieg - Neue Forschung zeigt: Geldwäsche verteuert Wohneigentum für alle. Bei einer 80qm-Wohnung bedeutet das rund 6.830€ Mehrkosten. Die regionale Verdachtsmeldequote variiert stark – von 2% in Bayern bis 0,2% in Bremen. Effektive Prävention schützt nicht nur vor Strafbarkeit, sondern fördert auch fairere Immobilienpreise.