Seit 2024 müssen sich Verpflichtete bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) im Meldeportal goAML registrieren - unabhängig davon, ob sie je eine Verdachtsmeldung abgeben. Trotz der Pflicht: Ein Bußgeld für die Nichtregistrierung gibt es bis heute nicht. Das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz (ZFG) ändert das mit einer neuen Bußgeldnorm. Zudem sollen Aufsichten künftig über eine neue Datenschnittstelle auf die Registrierungsdaten zugreifen können.

FIU-Jahresbericht 2025: Verdachtsmeldungen erreichen mit 375.000 einen neuen Rekord – getrieben vom Finanzsektor. Nur ein Bruchteil der geschätzt 342.000 Verpflichteten ist bei goAML registriert. Mit AMLD6 und dem ZFG steigt der Druck auf den Nichtfinanzsektor ab 2027.

Über 300 regionale Aufsichten, zersplitterte Zuständigkeiten, unklare Vorgaben und Regelungslücken - die deutsche Geldwäsche-Aufsicht hat Nachholbedarf. Mit dem Zollfinanzgereichtigkeitsgesetz (ZFG) will die Bundesregierung nachbessern. Das kommt nicht bei Allen gut an.

Seit dem 29.01.2026 steht Russland auf der EU-Hochrisikoländer-Liste. Frank Lässig, Geldwäsche-Experte, erklärt im Interview was das für die Praxis bedeutet. Für verpflichtete Unternehmen hat die Listung wohl nur wenige Auswirkungen.

2026 ist das Jahr der Vorbereitung: Neue GwG-Meldeverordnung ab 1. März, AMLA-Standards im Juli und verschärfte Sorgfaltspflichten ab 2027. Erfahren Sie, welche Fristen Sie kennen müssen und wie Sie Ihr Unternehmen rechtzeitig vorbereiten.

Der Druck auf Verpflichtete nimmt zu. Aufsichten und Prüfer professionalisieren sich, die EU-AML-Verordnung stellt Verpflichtete vor große Herausforderungen - und noch fehlen klare Vorgaben. Unsere Expert:innen wagen einen Rück- und Ausblick.

BaFin verhängt 350.000 € Bußgeld gegen C24 Bank wegen Mängeln bei Geldwäscheverdachtsmeldungen. Expertin Anna Bolz erklärt typische Fehler bei § 43 GwG: unvollständige Sachverhalte, falsche Indikatoren, fehlende Dokumentation. Wichtig: unverzüglich melden.

Geldwäscheprävention 2025: Wiederkehrende Pflichten nach GwG aktualisiert. AMLA Frankfurt, BaFin-Sonderprüfungen, digitale Anzeigepflichten. Risikoanalysen, Mitarbeiterschulungen & Rezertifizierung – alle Neuerungen für Verpflichtete im Überblick. Jetzt informieren!

100 Milliarden Euro Geldwäsche jährlich in Deutschland – von Finanzagenten über Luxusauto-Vermietungen bis zu Immobilien-Verschleierung. Ein Monat zeigt die erschreckende Vielfalt der Finanzkriminalität und wie Ermittler dagegen vorgehen.

Mit der AMLA und der AML VO kommen auch auf Kapitalverwaltungsgesellschaften erhebliche Compliance-Anforderungen zu. In einem Webinar ging Florian Peters, Head of AML Compliance bei Kerberos, auf die wichtigsten Änderungen ein und beleuchtete ihre praktischen Auswirkungen.

Wie am Besten auf die EU-AML-Verordnung vorbereiten? Kerberos Compliance unterstützt Sie hierbei ganz pragmatisch. Welche Änderungen anstehen und wie diese teils automatisch in die Services von Kerberos eingebunden werden.

Die neue Geldwäsche-Meldeverordnung tritt am 01.03.2026 in Kraft und schafft erstmals bundeseinheitliche Standards für Verdachtsmeldungen. Was bedeutet das für Verpflichtete und wie bereiten sie sich optimal vor?

Ein Gespräch mit Thomas Manzey, Head of AML Compliance - Financial & Payment Services bei Kerberos Compliance, über die Arbeit als externer Geldwäschebeauftragter.

KYC/AML-Checks in nur wenigen Sekunden inklusive False-Positive-Checks und detaillierten Ergebnisberichten? Erfahren Sie wie Kerberos Sie auf die Zukunft der Compliance vorbereitet.

Warum nutzen Kriminelle den CO2-Zertifikate-Handel zur Geldwäsche? Wie können sich Händler vor Kriminellen schützen? Anti-Geldwäsche-Expertin Eva Blöchl im Interview.

FIU Deutschland meldet Rekord: 87.731 Analyseberichte zur Geldwäschebekämpfung 2024. Weniger Meldungen, aber höhere Qualität durch neue Strategie. Nicht-Finanzsektor bleibt Herausforderung trotz 215% mehr Registrierungen.

Während Deutschlands Reformpläne scheiterten, startete die EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA in Frankfurt. Neue Studien zeigen: Geldwäsche treibt Immobilienpreise hoch, Jugendliche werden als Geldwäscher missbraucht. Ab 2027 gelten schärfere EU-Regeln. Was Verpflichtete jetzt wissen müssen.

Voraussichtlich ab dem 1.10.2025 gelten bundesweit einheitliche Standards für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Die Verordnung bringt Klarheit, aber auch Anpassungsbedarf für Ihre Compliance-Systeme. Vermeiden Sie Bußgelder bis zu 150.000€ – wir unterstützen Sie bei der rechtssicheren Umsetzung!

Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in Deutschland sinkt zum zweiten Mal in Folge. Erfahren Sie, was hinter diesem Trend steckt, welche Auswirkungen die neue EU-Geldwäscheverordnung haben wird und wie sich Verpflichtete optimal darauf vorbereiten können.

Geldwäsche treibt Immobilienpreise: Studie belegt 1,9% Preisanstieg - Neue Forschung zeigt: Geldwäsche verteuert Wohneigentum für alle. Bei einer 80qm-Wohnung bedeutet das rund 6.830€ Mehrkosten. Die regionale Verdachtsmeldequote variiert stark – von 2% in Bayern bis 0,2% in Bremen. Effektive Prävention schützt nicht nur vor Strafbarkeit, sondern fördert auch fairere Immobilienpreise.