AMLA-Sanktions-RTS: Was Verbände der EU zurückgemeldet haben – und was das für Ihren Betrieb bedeutet
Ab Juli 2027 gelten EU-weit einheitliche Bußgeldregeln für AML-Verstöße – mit verdoppelten Obergrenzen und einem neuen Zwangsgeld-Instrument. Was sich ändert, was WPK und CCBE dazu sagen – und was das für Ihr Unternehmen bedeutet.
Geldwäsche im Immobiliensektor: Was Makler jetzt wissen müssen
Geldwäsche im Immobiliensektor treibt Preise um bis zu 1,2 % – was GwG-pflichtige Makler konkret tun müssen. Jetzt informieren.
AMLA-Auskunftsersuchen: Was Verpflichtete jetzt wissen müssen
Im Auftrag der AMLA verschickt die BaFin aktuell Daten-Auskunftsersuche an Unternehmen in Deutschland. Florian Peters, AML-Experte für den Finanzsektor, über die Hintergründe und wie die AMLA Datenpilot-Anfragen zu beantworten sind.
AML 2026 für Kapitalverwaltungsgesellschaften: EU-AML-Verordnung und BaFin-Praxis
Die EU-AML-Verordnung stellt Kapitalverwaltungsgesellschaften vor weitere Herausforderungen - insbesondere im Investoren Onboarding und Monitoring. AML-Experte Florian Peters und Operations Managerin Lisa Patricia Bourcarde sprachen im Webinar über regulatorische Anforderungen und praktische Umsetzung.
EU-AML-Verordnung ab Juli 2027: Was Verpflichtete jetzt wissen müssen
Was ändert sich durch die EU-AML-Verordnung 2027? Neue Sorgfaltspflichten, UBO-Schwellenwerte, PEP-Erweiterung und eine EU-weite Bargeldobergrenze von 10.000 € – alle Pflichten im Überblick.
Compliance-Experte Frank Lässig über neue Geldwäsche-Pflichten, verstärkte Sorgfaltspflichten und warum die Praxis sich kaum ändert
Seit dem 29.01.2026 steht Russland auf der EU-Hochrisikoländer-Liste. Frank Lässig, Geldwäsche-Experte, erklärt im Interview was das für die Praxis bedeutet. Für verpflichtete Unternehmen hat die Listung wohl nur wenige Auswirkungen.
Geldwäscheprävention 2026: Diese Fristen und Neuerungen müssen Verpflichtete kennen
2026 ist das Jahr der Vorbereitung: Neue GwG-Meldeverordnung ab 1. März, AMLA-Standards im Juli und verschärfte Sorgfaltspflichten ab 2027. Erfahren Sie, welche Fristen Sie kennen müssen und wie Sie Ihr Unternehmen rechtzeitig vorbereiten.
Weihnachtsgrüße von Christian Tsambikakis - Geschäftsführer
Ein Dank unseres Geschäftsführers Christian Tsambikakis an alle Partner und Leser:innen unseres Newsletters und Blogs. Wir wünschen besinnliche Feiertage und einen guten Start in das Neue Jahr.
Jahresrückblick und Jahresausblick - Geldwäscheprävention 2025-2027
Der Druck auf Verpflichtete nimmt zu. Aufsichten und Prüfer professionalisieren sich, die EU-AML-Verordnung stellt Verpflichtete vor große Herausforderungen - und noch fehlen klare Vorgaben. Unsere Expert:innen wagen einen Rück- und Ausblick.
“Die Aufsicht wird nicht lockerer werden, im Gegenteil”
Frank Lässig ist sich sicher: Die Aufsichten werden bei Güterhändlern und Immobilienmaklern absehbar mehr prüfen. Im Interview gibt er Tipps dazu, wie sich eine gute Vorbereitung meistern lässt.
Schleswig-Holstein: Bußgelder in der Geldwäscheaufsicht steigen um 115 Prozent
Schleswig-Holstein veröffentlicht neue Zahlen zu Geldwäsche-Prüfungen bei Verpflichteten. Im Fokus stehen Güterhändler und Immobilienmakler. Die Prüfungen nehmen zu. Die Summe verhangener Bußgelder erreicht neues Rekordhoch.
"Das Verdachtsmeldewesen ist kein Bürokratie-Marathon, sondern ein Frühwarnsystem"
BaFin verhängt 350.000 € Bußgeld gegen C24 Bank wegen Mängeln bei Geldwäscheverdachtsmeldungen. Expertin Anna Bolz erklärt typische Fehler bei § 43 GwG: unvollständige Sachverhalte, falsche Indikatoren, fehlende Dokumentation. Wichtig: unverzüglich melden.
Wiederkehrende Pflichten zur Geldwäscheprävention – Update Ende 2025
Geldwäscheprävention 2025: Wiederkehrende Pflichten nach GwG aktualisiert. AMLA Frankfurt, BaFin-Sonderprüfungen, digitale Anzeigepflichten. Risikoanalysen, Mitarbeiterschulungen & Rezertifizierung – alle Neuerungen für Verpflichtete im Überblick. Jetzt informieren!
BaFin-Aufsichtsgespräche bei Kapitalverwaltungsgesellschaften: Praxiserfahrungen
Die BaFin intensiviert ihre Kontrollen bei Kapitalverwaltungsgesellschaften. Erfahren Sie, wie Aufsichtsgespräche ablaufen, welche Themen im Fokus stehen und wie Sie Ihre KVG optimal vorbereiten – von der Präsentation bis zur Dokumentation der Kundensorgfaltspflichten.
Operation Chargeback: Wenn Compliance-Systeme versagen – Eine Analyse des AML-Experten Frank Lässig
Die “Operation Chargeback” legt auch Compliance-Missstände offen. Welche Pflichten Zahlungsdienstleister umsetzen müssen und welche hiervon wohl fehlschlugen, analysiert der AML-Experte Frank Lässig in diesem Blog-Beitrag.
Geldwäsche in Deutschland: Ein Monat zeigt alle Facetten
100 Milliarden Euro Geldwäsche jährlich in Deutschland – von Finanzagenten über Luxusauto-Vermietungen bis zu Immobilien-Verschleierung. Ein Monat zeigt die erschreckende Vielfalt der Finanzkriminalität und wie Ermittler dagegen vorgehen.
BaFin-Aufsichtsgespräche bei KVGen: So bereiten Sie sich optimal vor
BaFin-Aufsichtsgespräche bei KVGen nehmen zu. AML-Experte Florian Peters erklärt, wie Sie sich optimal vorbereiten, welche Themen die BaFin prüft und warum externe Geldwäschebeauftragte den Unterschied machen. Jetzt Video ansehen!
FATF-Update Oktober 2025: Vier Länder von der Grauen Liste gestrichen
Am 24. Oktober 2025 aktualisierte die FATF ihre Hochrisiko-Liste: Iran und Nordkorea bleiben trotz Verbesserungen kritisch. Burkina Faso, Mosambik, Nigeria und Südafrika wurden von der Grey List gestrichen – für Verpflichtete gelten weiterhin verschärfte Sorgfaltspflichten gemäß EU-Richtlinien.
How to: goAML & Geldwäscheverdachtsmeldungen – Webinar-Zusammenfassung
Kunst- und Antiquitätenhändler aufgepasst: Erfahren Sie, wie Sie goAML effizient nutzen und rechtssichere Verdachtsmeldungen erstellen. Von der Registrierung bis zur neuen GwG-Meldeverordnung 2026 – kompakt erklärt von Compliance-Experten.
Geldwäschebeauftragte für KVGen: Zwischen steigenden Anforderungen und komplexen Strukturen
Geldwäscheprävention bei KVGen: Erfahren Sie von Compliance-Experten, welche Anforderungen Geldwäschebeauftragte erfüllen müssen und wie die EU-AML-Verordnung ab 2027 die Zusammenarbeit verändert. Praxisnahe Einblicke und konkrete Handlungsempfehlungen.